证券代码：002828             证券简称：贝肯能源                公告编号：2019-047

                  新疆贝肯能源工程股份有限公司
                    第四届九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2019 年 10 月 28 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2019
年 10 月 22 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》的议案。

    《 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    《 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于会计政策变更和会计估计变更的议案》。

    经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规
定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会计估计变更符合会计准则
规定，适合公司实际情况，能真实，客观反映公司财务状况和经营成果，本次决
策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东
利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更和会计估计变更。

    公司独立董事对本议案发表了同意意见，相关公告详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议；




                                          新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                      董事会
                                                2019 年 10 月 28 日