证券代码：002828             证券简称：贝肯能源                公告编号：2019-048

                  新疆贝肯能源工程股份有限公司
                    四届五次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2019 年 10 月 28 日上午 12:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2019
年 10 月 22 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

    本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席张志强主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   会议以现场表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》的议案。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    《 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

    同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更和会计估计变更的议案》。

    公司监事会认为：公司本次会计政策变更和会计估计变更是根据财政部相关
文件要求和公司实际情况进行的合理变更，调整能够更加公允、客观地反映公司
的财务状况和经营成果，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量，符合《企
业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司监事会一致同意本次会计政策变更和会计估计变更。

   同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   1.第四届监事会第五次会议决议；


                                       新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                   监事会
                                             2019 年 10 月 28 日