证券代码：002828             证券简称：贝肯能源                  公告编号：2019-054

                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                     第四届十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2019 年 12 月 30 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2019
年 12 月 24 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2020 年 1 月 15 日 11:00 在二楼会议室召开新疆贝肯能源工程股
份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大
会的通知》。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1.第四届董事会第十次会议决议；

                                                    新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2019 年 12 月 30 日