证券代码：002828                证券简称：贝肯能源             公告编号：2020-002


                     新疆贝肯能源工程股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31 日在深圳

证券交易所网站、巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》以公告形式发布了《关于召开

2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。

    2、召开时间

    （1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日（星期三）上午 11:00。

    （2）网络投票时间：网络投票时间：2020 年 1 月 15 日。

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 15 日上午 9:30

－11:30，下午 13:00－15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 15 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。

    3、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长陈平贵先生。

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定。

    （二）会议出席情况

     股东出席的总体情况：

    1、现场出席会议情况
    现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，拥有及代表的股份数为 54,879,084

股，占公司股份总数的 27.0071%。

    2、网络投票情况

    通过网络和交易系统投票的股东 2 人，代表有表决权股份数 1,700 股，占公司总股本的

0.0008%。

    3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为 3 人，代表股份数

量为 4,741,700 股，占公司总股本的 2.3335%。

    （三）公司董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

    表决结果：同意 54,880,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,741,400 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9937％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所

    2、律师姓名：李宋花 贺龙龙

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的

规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、新疆贝肯能源工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

    2、新疆贝肯能源工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告！



                                                  新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2020 年 1 月 15 日