证券代码：002828           证券简称：贝肯能源           公告编号：2020-004

                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                     第四届十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四

次会议于 2021 年 3 月 15 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2021

年 3 月 9 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。

公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主

持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以现场表决方式形成了如下决议：

    审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    经总裁提名并经提名委员会审查，同意聘任陈东先生为公司执行总裁，同意

聘任杜洪凌先生为公司副总裁，同意聘任邓冬红先生为公司总工程师。任期自董

事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

    陈东先生、杜洪凌先生、邓冬红先生的个人简历详见公司于 2021 年 3 月 16

日刊登于《证券时报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-003）。公司独立董

事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意

见》。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1.第四届董事会第十四次会议决议；

2. 独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见




                                    新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                 董事会
                                            2021 年 3 月 16 日