证券代码：002828        证券简称：贝肯能源         公告编号：2021-009

                新疆贝肯能源工程股份有限公司
                  第四届十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 4 月 14 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2021 年 4
月 2 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司全部监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以现场表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》的议案。

    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度总经理工作报告》。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案。

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）的《公
司 2020 年度董事会工作报告》

    公司独立董事杨庆理先生、吕福苏先生、刘春秀女士分别向董事会提交了
《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，述职
报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案。

    《2020 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020 年度报告全文》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

    公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 200,987,600 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计向股东派发现金股利 1,205.93
万元，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。同时，提请股东大会授权董
事会实施权益分配相关事宜。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案。

    通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事
对此发 表 了 同 意 的 独 立意 见 ，自 查 表 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 的《内部控制规则落实自查表》。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《关于新疆贝肯能源工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情
况的鉴证报告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》的议案。

    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度财务预算报告》。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》。

    独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体公告详见
《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过了《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信融资额度的
议案》。

    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合
授信融资额度的公告》。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理》的议案。

    董事会同意公司及全资子公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资
金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的银行定期存
款、结构性存款、本金保障型收益凭证及国债逆回购品种进行现金管理。

    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

    根据公司《公司章程》的规定，结合行业特点和公司发展需要，为充分调动
公司高级管理人员的积极性，提升公司的经营效益，促进公司长期持续发展，经
董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业水平、所在区域薪资水平等因素，调整
公司高级管理人员的薪酬。

    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告

    同意该议案 6 票，关联回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。
    公司同意聘任谢亮先生为公司内审部门负责人，任期自董事会通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司内审部门负责人的公告》。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>
的公告》。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    14、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

    公司定于 2021 年 5 月 7 日 11:00 在二楼会议室召开新疆贝肯能源工程股份
有限公司 2020 年度股东大会。

    具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

    同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

     1.第四届董事会第十五次会议决议；




                                              新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 4 月 16 日