证券代码：002828        证券简称：贝肯能源            公告编号：2021-031



                 新疆贝肯能源工程股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2021 年 5 月 21 日中午 12:00 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2021
年 5 月 14 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

    本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席张志强先
生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以现场表决的方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于拟收购北京中能万祺能源技术服务有限公司部分股权
的议案》

    本次交易履行了必要的审计、评估及其他程序，交易价格基于资产评估报告
协商确定，定价客观、公允、合理，不涉及损害股东利益的情形。本次交易不涉
及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
一致同意上述收购股权事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

     三、备查文件

     1.公司第四届监事会第十二次会议决议。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
            监事会
      2021 年 5 月 21 日