证券代码：002828           证券简称：贝肯能源           公告编号：2021-050




                  新疆贝肯能源工程股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2021 年 8 月 12 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2021
年 8 月 5 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以现场表决的方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文>及摘要的议案》

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年半年度报告全文》及《2021
年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
 1.公司第四届董事会第十八次会议决议。



特此公告




                                        新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                   董事会
                                               2021 年 8 月 12 日