证券代码：002828           证券简称：贝肯能源           公告编号：2022-007




                  新疆贝肯能源工程股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2022 年 3 月 17 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2022
年 3 月 10 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以现场表决的方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于孙公司计提大额资产减值准备的议案》

    经审核，公司董事会认为：孙公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企
业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，
同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1.公司第四届董事会第二十次会议决议。



    特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司
           董事会
       2022 年 3 月 17 日