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公司公告

贝肯能源:2021年度监事会工作报告2022-04-22  

                                         新疆贝肯能源工程股份有限公司
                     2021 年度监事会工作报告

    2021 年度,新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的相
关规定,认真履行监督职能,对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况
和内部管理等方面进行了监督和检查,在维护公司利益、股东合法权益、完善公
司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。

    现将公司监事会 2021 年度主要工作情况报告如下:

 一、2021 年度监事会会议召开情况

   报告期内,公司监事会召开了 5 次会议。具体情况如下:

    1、2021 年 4 月 14 日第四届监事会第十次会审议通过了《公司 2020 年度监
事会工作报告》的议案、《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案、《公司 2020
年度利润分配预案》、《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案、《2020 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案、《公司 2021 年度财务预算报告》
的议案、《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于使用自有资金进
行现金管理》的议案、《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》、
《关于使用自有资金进行现金管理》的议案、《关于调整公司高级管理人员薪酬
方案的议案》。

    2、2021 年 4 月 26 日第四届监事会第十一次会议审议通过了《公司 2021 年
第一季度报告》的议案。

    3、2021 年 5 月 21 日第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟收购
北京中能万祺能源技术服务有限公司部分股权的议案》。

    4、2021 年 8 月 12 日第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2021
年半年度报告全文>及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

    5、2021 年 10 月 28 日第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司
<2021 年第三季度报告>的议案》。

    二、监事会对公司报告期内有关事项的专项意见

    1、公司依法运作情况
       报告期内,监事会成员依法列席了公司股东大会和董事会,对公司生产经营、
决策执行情况及董事、高管人员的履职情况进行了监督,监事会认为:公司的决
策程序严格遵循了《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定;公司股东大
会、董事会、监事会的召集、召开、表决、决议程序合法有效,董事会认真执行
股东大会的各项决议,忠实履行职责;公司董事、高级管理人员勤勉、尽责,未
发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损
害公司股东、公司利益的行为。

       2、检查公司财务情况

        报告期内,监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监
督审查,监事会认为:公司财务制度健全、财务状况良好;公司财务报表的编制
符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司披露的历次财务报
告均能够真实反映公司的财务状况和经营成果;公证天业会计师事务所(特殊普
通合伙) 出具了标准无保留意见的审计报告,该报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       3、内控管理监督情况

       报告期,监事会对公司内部控制评价报告、内部控制制度的规范和运行情况
进行了监督审查,监事会认为:公司已根据相关法律法规规定并结合公司实际情
况,建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。内部控制
体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好
的风险防范和控制作用,确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的
利益。

       4、公司关联交易情况

       报告期内,监事会对公司的关联交易进行了监督与核查,未发生关联交易事
项。

       5、公司对外担保及股权、资产置换情况

       2021 年度公司未发生违规对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项
及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

       8、公司内幕信息知情人制度建立和实施情况
    报告期内,监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督, 监
事会认为:公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《内幕信息知情人
登记管理制度》等有关规定和要求,积极做好内幕信息管理及内幕信息知情人登
记工作,有效地防止了内幕交易事件的发生,维护了广大投资者的合法权益。

    三、2022 年公司监事会重点工作

    2022年度,监事会将遵照最新的法律法规和《公司章程》等规定,充分发挥
股东赋予的权利,严格履行监督职能,监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的
情况,监督公司财务管理、对外投资、关联交易等重大事项的审议和执行过程,
保证资金合规使用;依法列席公司董事会、股东大会,及时掌握公司重大决策事
项和各项决策程序的合法合规性,更好地维护广大股东尤其是中小股东的权益。




                                      新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                 监事会
                                              2022年4月21日