证券代码：002828                证券简称：贝肯能源            公告编号：2022-026




                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6 日
召开的第四届董事会二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。

     依据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》、《上市
公司规范运作指引》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的
相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

序号               原章程条款                        修订后的章程条款

            5.2.2 董事会由 9 名董事组           5.2.2 董事会由 8 名董事组成，
 1
       成，设董事长 1 人。                 设董事长 1 人。

     提请公司 2022 年第一次临时股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》
有关的工商备案等相关事宜。

     除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订
最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
     特此公告。


                                                 新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2022 年 5 月 6 日