证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2022-037
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）上午 11:00。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。
3、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。
5、会议主持人：董事长陈平贵先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表 18 名，代表股份数 58,718,523 股，占
公司股份总数的 29.2150%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份 57,586,963 股，占公司
股份总数的 28.6520%。
通过网络和交易系统投票的股东 9 人，代表股份 1,131,560 股，占公司股份
总数的 0.5630%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为 10 人，代
表股份 5,721,560 股，占公司股份总数的 2.8467%。
（三）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：
（一）审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 57,591,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0801％；
反对 1,121,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9097％；弃权 6,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,594,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 80.2963％；反对 1,121,360 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 19.5989％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.1049％。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 57,591,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0801％；
反对 1,121,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9097％；弃权 6,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,594,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 80.2963％；反对 1,121,360 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 19.5989％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.1049％。
该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 57,591,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0801％；
反对 1,121,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9097％；弃权 6,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,594,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 80.2963％；反对 1,121,360 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 19.5989％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.1049％。
该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 57,597,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0903％；
反对 1,121,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9097％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,600,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 80.4011％；反对 1,121,360 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 19.5989％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 57,591,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0801％；
反对 1,121,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9097％；弃权 6,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,594,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 80.2963％；反对 1,121,360 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 19.5989％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.1049％。
该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 57,591,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0801％；
反对 1,121,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9097％；弃权 6,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,594,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 80.2963％；反对 1,121,360 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 19.5989％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.1049％。
该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信融资额度
的议案》
表决结果：同意 57,591,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0801％；
反对 1,127,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9199％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,594,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 80.2963％；反对 1,127,360 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 19.7037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所
2、律师姓名：季亚丽、周存军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及
出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2022 年 5 月 13 日
