证券代码：002828                证券简称：贝肯能源            公告编号：2022-044




                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
         关于修订《董事会专门委员会实施细则》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23
日召开的第五届董事会一次会议审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施
细则>的议案》。

       根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《董事会
专门委员会实施细则》进行了修订，修订对照表如下：

序号                 原条款                          修订后的条款

            各专业委员会的人员组成，            各专业委员会的人员组成，由
        由公司董事会确定，其中战略与       公司董事会确定，其中战略与投资

 1      投资委员会主任由公司董事长担       委员会主任由公司董事长担任，其
        任，其它专业委员会中独立董事       它专业委员会中独立董事占多数并
        占多数并担任委员会主任。           担任主任委员。

                              战略与投资委员会实施细则

            第三条     战略与投资委员会         第三条   战略与投资委员会成
 2      成员由三至五名董事组成，其中       员由四名董事组成，其中应至少包
        应至少包括二至三名独立董事。       括二名独立董事。

            第七条 战略与投资委员会             第七条 战略与投资委员会下
        下设投资评审小组，由公司总经       设投资评审小组。
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        理任投资评审小组组长，另设副
        组长 1-2 名。
        第八条 战略与投资委员会            第八条 战略与投资委员会的
    的主要职责权限：                   主要职责权限：

             （一） 对公司长期发展            （一） 对公司长期发展战
    战略规划进行研究、审查并提出       略规划进行研究、审查并提出建议；
    建议；                                    （二） 对《公司章程》规
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             （二）     对《公司章程》 定须经董事会批准的重大投资融资
    规定须经董事会批准的重大投资       方案、重大资本运作、资产经营项
    融资方案、重大资本运作、资产       目进行研究、审查并提出建议；

    经营项目、对外担保等 进行研

    究、审查并提出建议；

         第十条       投资评审小组负        第十条   投资评审小组作为
    责做好董事会战略与投资委员会       战略与投资委员会工作的支持部
    决策的前期准备工作，为董事会       门，投资评审小组由行业专家、财
    战略与投资委员会进行战略研究       务专家、法律专家等专业人士组成，
    和投融资审查决策提供支持，主       可以根据具体情况从公司内部选调
    要包括：                           或外聘。

        （一）协助董事会战略投资           负责战略委员会的提案工作，
    委员会收集整理国家宏观经济政       协助战略委员会开展相关工作，并
    策、国际国内同行业发展动向等       配合提供公司战略规划、重大投融
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    信息与相关资料；                   资、资本运作等有关方面的资料。

             （二） 由公司有关部门
    或控股（参股）企业的负责人上
    报重大投资融资、资本运作、资
    产经营项目、对外担保的祥细建
    议方案、初步可行性研究报告以
    及合作方的基本情况等资料；

             （三） 对公司投资项目
    进行调研，组织审核、评估有关
    项目可行性报告，收集项目信息，
    督导项目实施。

             （四） 投资评审小组进
    行评审，提出书面审核意见和提
    案，并报董事会战略与投资委员
    会。

           第十二条 战略与投资委员           第十二条 战略与投资委员会
    会根据公司战略发展与项目投资         根据公司战略发展与项目投资需
    需要，每年可不定期召开会议，         要，每年可不定期召开会议，每次

6   每次会议的召开应于会议召开前         会议的召开应于会议召开前 3 天通
    7 天通知全体委员，会议由主任委 知全体委员，会议由主任委员主持，
    员主持，主任委员不能出席时可         主任委员不能出席时可委托其他委
    委托其他委员（独立董事）主持。 员（独立董事）主持。

           第十五条    投资评审小组组          第十五条   如有必要，战略
    长、副组长可列席战略与投资委         委员会可以召集与会议议案有关的

7   员会会议，必要时亦可邀请公司         其他人员列席会议、介绍情况或发
    董事、监事及其他高级管理人员         表意见，但非战略委员会委员对议
    列席会议。                           案没有表决权。

                              审计委员会实施细则

           第三条     审计委员会成员由       第三条   审计委员会成员由三
    三至五名董事组成，独立董事占         名董事组成，独立董事占多数，委
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    多数，委员中至少有一名独立董         员中至少有一名独立董事为专业会
    事为专业会计人士。                   计人士。

            第七条    审计委员会下设         第七条   审计委员会下设审计
    审计工作组为日常办事机构，负         工作组为日常办事机构，负责日常

9   责日常工作联络和会议组织等工         工作联络和会议组织等工作。审计
    作。审计工作组组长由公司审计         工作组组长由公司内审部门负责人
    部负责人担任。审计工作组在审         担任。审计工作组在审计委员会授
     计委员会授权范围内行使内部审         权范围内行使内部审计监督权，依
     计监督权，依法检查会计帐目及         法检查会计帐目及其相关资产，对
     其相关资产，对财务收支的真实、 财务收支的真实、合法、有效性进
     合法、有效性进行监督评价，对         行监督评价，对公司资本运作、资
     公司资本运作、资产利用情况及         产利用情况及其它财务运营情况进
     其它财务运营情况进行分析、评         行分析、评价。
     价。

            第八条     审计委员会的主要       第八条     审计委员会的主要职
     职责权限：                           责权限：

            （一）提议聘请或更换外部          （一）监督及评估外部审计工
     审计机构；                           作，提议聘请或更换外部审计机构；

            （二）监督公司的内部审计
     制度及其实施；                           （二）监督及评估内部审计工
            （三）负责内部审计与外部      作，负责内部审计与外部审计之间
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     审计之间的沟通；                     的沟通；

            （四）审核公司年度财务报          （三）审核公司定期财务报告、
     告、其他财务信息及其披露；           其他财务信息及其披露；

            （五）审查公司内控制度，          （四）监督及评估公司的内部
     对重大关联交易进行审计；             控制；

            （六）公司董事会授予的其          （五）负责法律法规、公司章
     他事宜。                             程和董事会授予的其他事宜。

            第十二条    审计委员会会议        第十二条     审计委员会会议分
     分为例会和临时会议，例会每年         为例会和临时会议，例会每年至少
     至少召开 4 次，每季度召开 1 次； 召开 4 次，每季度召开 1 次；临时

11   临时会议由审计委员会委员提议         会议由审计委员会委员提议召开。
     召开。会议召开前 7 天须通知全        会议召开前 3 天须通知全体委员，
     体委员，会议由主任委员主持，         会议由主任委员主持，主任委员不
     主任委员不能出席时可委托其他         能出席时可委托其他委员（独立董
     委员（独立董事）主持。          事）主持。

                          提名委员会实施细则

         第三条 提名委员会成员由         第三条 提名委员会成员由三
12   三至五名董事组成，独立董事占    名董事组成，独立董事占多数。
     多数。

         第八条 提名委员会对董事           第八条 提名委员会对董事
     会负责，委员会的提案需提交董    会负责，委员会的提案需提交董事
     事会审议决定；大股东或合并持    会审议决定。
     有公司 10%以上股份的股东应充
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     分尊重提名委员会的建议，在无
     充分理由或可靠证据的情况下，
     不能提出替代性的董事、经理人
     选。

         第十一条 提名委员会每年         第十一条 提名委员会每年至
     至少召开 1 次会议，遇董事会换   少召开 1 次会议，遇董事会换届选
     届选举或需增补董事、高级管理    举或需增补董事、高级管理人员人
     人员人选时，可由提名委员会主    选时，可由提名委员会主任提议临

14   任提议临时召开，并于会议召开    时召开，并于会议召开前 3 天通知
     前 7 天通知全体委员，会议由主   全体委员，会议由主任委员主持，
     任委员主持，主任委员不能出席    主任委员不能出席时可委托其他委
     时可委托其他委员（独立董事）    员（独立董事）主持。
     主持。

                       薪酬与考核委员会实施细则

         第二条   薪酬与考核委员会       第二条     薪酬与考核委员会是
     是董事会按照股东大会决议设立    董事会按照股东大会决议设立的专

15   的专门工作机构，主要负责制定    门工作机构，主要负责制定公司董
     公司董事及经理人员的考核标准    事及高级管理人员的薪酬和考核方
     并进行考核；负责制定、审查公    案，并予以实施。薪酬与考核委员
     司董事及经理人员的薪酬政策与       会对董事会负责。
     方案，对董事会负责。

            第三条   本细则所称董事是          第三条   本细则所称董事是指
     指在本公司支取薪酬的正副董事       在本公司支取薪酬的董事，高级管
     长、董事，经理人员是指董事会       理人员是指董事会聘任的总裁、副

16   聘任的总经理、常务副总经理、       总裁、总工程师、安全总监、财务
     副总经理、总工程师、财务总监、 总监、董事会秘书及由董事会认定
     董事会秘书及由总经理提请董事       的其他高级管理人员。
     会认定的其他高级管理人员。

            第四条   薪酬与考核委员会          第四条   薪酬与考核委员会成
17   成员由三至五名董事组成，独立       员由三名董事组成，独立董事占多
     董事占多数。                       数。

            第九条   薪酬与考核委员会          第九条   薪酬与考核委员会的
     的主要职责权限：                   主要职责权限：

            （一）根据董事及高级管理           （一）根据董事及高级管理人
     人员管理岗位的主要范围、职责、 员的职责、重要性，参考行业薪酬
     重要性以及其他相关企业相关岗       水平制定薪酬和考核方案。薪酬和
     位的薪酬水平制定薪酬计划或方       考核方案主要包括薪酬结构、税前
     案；                               薪酬总额区间，对应的考核标准和

            （二）薪酬计划或方案主要    考核程序；
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     包括但不限于绩效评价标准、程              （二）结合公司全年度经营状
     序及主要评价体系，奖励和惩罚       况，并根据实际履职情况，对公司
     的主要方案和制度等；               董事（非独立董事）及高级管理人

            （三）审查公司董事（非独    员进行年度绩效考评；

     立董事）及高级管理人员的履行              （三）负责对公司薪酬制度执
     职责情况并对其进行年度绩效考       行情况进行监督；
     评；                                      （四）董事会授权的其他事宜。
            （四）负责对公司薪酬制度
      执行情况进行监督；

             （五）董事会授权的其他事
      宜。

             第十三条   薪酬与考核委员          第十三条   薪酬与考核委员会
      会对董事和高级管理人员考评程       对董事和高级管理人员考评程序：
      序：                                      （一）监督公司董事和高级管
             （一）公司董事和高级管理    理人员在董事会审议通过薪酬区间
      人员向董事会薪酬与考核委员会       内领取基本薪酬；
      作述职和自我评价；                        （二）年度终了，公司董事和
             （二）薪酬与考核委员会按    高级管理人员向董事会薪酬与考核

19    绩效评价标准和程序，对董事及       委员会进行述职和自我评价；
      高级管理人员进行绩效评价；                （三）薪酬与考核委员会按照
             （三）根据岗位绩效评价结    绩效考核方案，对董事及高级管理
      果及薪酬分配政策提出董事及高       人员进行绩效评价；
      级管理人员的报酬数额和奖励方              （四）根据岗位绩效评价结果
      式，表决通过后，报公司董事会。 提出董事及高级管理人员的年终奖

                                         金数额和下一年度基本薪资区间，
                                         表决通过后，报公司董事会。

             第十四条   薪酬与考核委员          第十四条   薪酬与考核委员会
      会每年至少召开 1 次会议，并于      每年至少召开 1 次会议，并于会议
      会议召开前 7 天通知全体委员，      召开前 3 天通知全体委员，会议由
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      会议由主任委员主持，主任委员       主任委员主持，主任委员不能出席
      不能出席时可委托其他委员（独       时可委托其他委员（独立董事）主
      立董事）主持。                     持。

     除上述修订条款外，《董事会专门委员会实施细则》其他条款保持不变。



         特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
           董事会
       2022 年 5 月 23 日