证券代码：002828             证券简称：贝肯能源            公告编号：2022-041




                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议通知于 2022 年 5 月 16 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。经全体监事同
意，会议于 2022 年 5 月 23 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由过半数监事推举监事张志强先
生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以现场表决的方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

    鉴于公司第五届监事会已成立，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，全体监事一致选举张志强先生为
公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。张志强先生简历
详见附件。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

     三、备查文件

     1.公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。


             新疆贝肯能源工程股份有限公司
                        监事会
                    2022 年 5 月 23 日
附件：


    张志强：男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历。
1997 年到 1999 年，任贝肯工业销售部主任；2000 年至 2010 年 2 月，任贝
肯工业总经理助理；2010 年 3 月至 2015 年 2 月，任贝肯能源总经理助理；
2015 年 2 月至今任贝肯能源监事、监事会主席。
    截止本公告日，张志强先生直接持有公司股份 3,395,000 股，占比 1.69%，
与公司实际控制人、持股公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中
规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询张志强
先生不属于“失信被执行人”。