贝肯能源：第五届董事会第一次会议决议公告2022-05-24
证 券 代码 ：0 0 2 82 8 证券 简称 ：贝 肯能 源 公告 编号 ： 20 2 2 -0 4 0
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议通知于 2022 年 5 月 16 日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事同
意，会议于 2022 年 5 月 23 日下午 15:40 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由过半数董事推举董事陈东先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
鉴于公司第五届董事会已成立，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，全体董事一致选举陈东先生为公
司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。陈东先生简历详
见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会名誉董事长的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任陈平贵先生为公司第五届董事会名誉董
事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。陈平贵先生简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
经公司董事长提名，全体董事审议并一致通过了第五届董事会战略与投资委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员及主任委员，具体组
成情况如下：
1）董事会战略与投资委员会候选人：陈东先生、杨庆理先生、李尧先生、
王忠军先生，其中陈东先生为主任委员；
2）董事会审计委员会候选人：刘春秀女士、蒋莉女士、李尧先生，其中刘
春秀女士为主任委员；
3）董事会薪酬与考核委员会候选人：杨庆理先生、杨凡先生、李尧先生，
其中杨庆理先生为主任委员；
4）董事会提名委员会候选人：李尧先生、吴云义先生、杨庆理先生，其中
李尧先生为主任委员。
以上人员任期三年，与第五届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈东先生为公
司总裁，任期三年，与本届董事会任期一致。陈东先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杜洪凌先生为高
级副总裁兼安全总监，聘任邓冬红先生为高级副总裁兼总工程师，聘任王忠军先
生为副总裁兼财务总监，聘任杨凡先生为副总裁，任期三年，与本届董事会任期
一致。上述人员简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蒋莉女士为公
司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。在本次董事会会议召开之前，
蒋莉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。蒋莉女士简历
详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名并征询董事意见，拟聘任郝占雷先生为公司证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责。任期三年，与本届董事会任期一致。在本次董事会会
议召开之前，郝占雷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
郝占雷先生简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谢
亮先生为公司内审部门负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。谢亮先生简
历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《董
事会专门委员会实施细则》进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的
《董事会专门委员会实施细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.公司第五届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 23 日
附件：
陈东：男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2008 年 9 月，
毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。2008 年 9 月至 2011 年 2 月，任中国
邮政集团有限公司集团总部人力资源部主管；2011 年 3 月至 2018 年 4 月，任昆
吾九鼎投资管理有限公司能源/制造投资领域董事总经理（MD）；2018 年 12 月
至 2022 年 3 月，任宁波贝肯资产管理有限公司董事长；2021 年 3 月至今，任贝
肯能源执行总裁；2021 年 5 月至今，任贝肯能源董事会秘书。
截至本公告日，陈东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司
5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形。经查询陈东先生不属于“失信被执行人”。
陈平贵：男，1962 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1989
年 6 月至 1995 年 8 月任新疆石油管理局钻井公司泥浆技术服务公司化验室副主
任、主任、公司经理，1995 年 9 月至 2010 年 2 月任贝肯工业总经理。2009 年
11 月至今任贝肯能源董事长，2013 年 5 月至今任贝肯能源总裁。
截止本公告日，陈平贵先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股
份 32,895,000 股，占比 16.37%，公司董事、董事会秘书蒋莉女士系陈平贵先生
之弟媳，除上述关系外，陈平贵先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持
有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司
章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询陈平
贵先生不属于“失信被执行人”。
吴云义：男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。中专学历，工
程师。1993 年 3 月至 1999 年 1 月，任塔林实业开发总公司鸿达分公司经理；1999
年 1 月至 2010 年 2 月，任贝肯工业副总经理；2009 年 11 月至 2014 年 11 月，
任贝肯能源副总经理；2014 年 11 月至 2015 年 11 月，任贝肯能源副董事长；2009
年 11 月至今任贝肯能源董事。
截止本公告日，吴云义先生直接持有公司股份 6,089,000 股，占比 3.03%，
与公司实际控制人、持股公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询吴云义先生不属于“失信被执行
人”。
蒋 莉 ：女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，2009
年 11 月至 2014 年 12 月，任贝肯能源财务部主任；2015 年 1 月至 2017 年 3 月，
任贝肯能源总经理助理；2017 年 3 月 3 日至今，任贝肯能源财务总监。
截止本公告日，蒋莉女士直接持有公司股份 1,456,125 股，占比 0.72%，蒋
莉女士系公司控股股东、实际控制人陈平贵之弟媳，与其他持股公司 5%以上股
东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本
公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询
蒋莉女士不属于“失信被执行人”。
王忠军：男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。2009 年 6 月，
毕业于长江大学会计专业。2015 年 1 月至 2018 年 1 月，任贝肯能源财务管理部
经理；2018 年 2 月至 2018 年 11 月，任贝肯能源国际公司副总经理；2018 年 12
月至今，任贝肯能源总裁助理、国际公司总经理。
截至本公告日，王忠军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司
5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形。经查询王忠军先生不属于“失信被执行人”。
杨凡：男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。2003 年 6 月，毕
业于中国地质大学（北京），获机械自动化专业学士学位。2003 年 12 月至 2011
年 5 月，任美国雪姆（Schramm）公司驻中国代表处技术部经理（2010 年 6 月获
中国地质大学（北京）地质工程专业硕士学位）；2011 年 6 月至 2014 年 5 月，
任格瑞克（郑州）煤层气技术服务有限公司副总经理；2014 年 6 月至 2021 年 12
月，任北京中能万祺能源技术服务有限公司董事长兼总经理（2020 年 7 月获中
国地质大学（北京）资源产业经济专业博士学位）；2021 年 12 月至今，任贝肯
能源新疆公司总经理。
截至本公告日，杨凡先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司
5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形。经查询杨凡先生不属于“失信被执行人”。
杨庆理：男,1956 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。油气井工程
专业博士学位，教授级高级工程师。在石油工程作业技术、业务及管理拥有逾三
十五年经验。曾任长庆油田技术员，钻井公司主管技术和生产运营的副经理，钻
井公司经理，长庆石油勘探局局长助理，勘探局副局长、党委书记，中国石油集
团公司市场管理部主任、工程技术与市场部主任，中国石油工程技术分公司总经
理。2015 年 2 月退休。2015 年 8 月至今任海隆控股（01623.HK）非执行董事。
截至本公告日，杨庆理先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司
5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形。经查询杨庆理先生不属于“失信被执行人”。
刘春秀：女，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历，
中国注册会计师、中国注册税务师。1993 年 7 月至 1998 年 5 月，任新疆油田公
司采油一厂经管员；1998 年 6 月至 2000 年 12 月，任新疆油田经贸企业集团会
计；2001 年 1 月至 2010 年 7 月，任克拉玛依市准噶尔税务师事务所会计；2010
年 8 月至 2015 年 7 月，任新疆驰远天合会计师事务所（有限责任公司）高级项
目经理；2015 年 8 月至 2018 年 12 月，任新疆中孚益兴税务师事务所（有限责
任公司）高级项目经理；2019 年 1 月至今，任新疆驰远天合会计师事务所（有
限责任公司）高级项目经理。
截至本公告日，刘春秀女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司
5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形。经查询刘春秀女士不属于“失信被执行人”。
李尧：男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。2010 年 7 月，
毕业于清华大学，获物理学硕士学位。2011 年 7 月至 2014 年 1 月，任长城证券
股份有限公司高级经理；2014 年 2 月至 2015 年 4 月任兴业证券股份有限公司高
级经理；2015 年 5 月至 2019 年 7 月，任天风证券股份有限公司执行董事；2019
年 9 月至今，任联储证券有限责任公司执行董事。
截至本公告日，李尧先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司
5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形。经查询李尧先生不属于“失信被执行人”。
杜洪凌：男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科
学历，工学学士学位，高级工程师。1996 年 6 月毕业于石油大学（华东）石油
地质专业；1996 年 7 月至 2007 年 4 月在新疆油田公司勘探开发研究院从事油气
田开发研究工作；2007 年 4 月至 2018 年 10 月在新疆油田公司开发公司从事油
气产能建设工作，历任项目部经理、总地质师；2019 年 1 月至 2021 年 3 月任贝
肯能源研究院院长；2021 年 3 月至今任贝肯能源副总裁。
截至本公告日，杜洪凌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司
5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形。经查询杜洪凌先生不属于“失信被执行人”。
邓冬红：男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科
学历，工程师。历任江汉油田钻井公司钻井队技术员、钻井队长、项目部副经理、
钻井工艺研究所副所长、技术发展部主任、副总工程师等职务；2014 年 7 月至
今历任贝肯能源钻井项目部经理、安全总监、技术总监、副总经理、西南油服项
目部经理、西南油服总经理、股份公司总裁助理等职务；2021 年 3 月至今任贝
肯能源总工程师。
截至本公告日，邓冬红先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司
5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形。经查询邓冬红先生不属于“失信被执行人”。
郝占雷：男，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。2013 年 7 月毕
业于辽宁大学，本科学历。2013 年 7 月至 2016 年 4 月，任中国银河证券股份有
限公司沈阳大北关街营业部投资顾问；2016 年 4 月至 2018 年 4 月，任北京达美
盛软件股份有限公司证券事务代表；2018 年 4 月至 2021 年 4 月，任华安鑫创控
股（北京）股份有限公司证券事务代表；2021 年 5 月至今任贝肯能源证券事务
代表。
截至本公告日，郝占雷先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司
5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形。经查询郝占雷先生不属于“失信被执行人”。
谢亮：男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008
年 7 月毕业于江西财经大学，取得会计学学士学位。2008 年至 2015 年 7 月，先
后就职于中瑞岳华会计师事务所、瑞华会计师事务所，任职经理；2015 年 8 月
至 2017 年 11 月，就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，任职风控经理；2017 年
12 月至 2019 年 10 月，先后就职于中国对外经济贸易信托有限公司，任职高级
投资经理；中启投资管理（天津）有限公司，任职风控副总监；2019 年 11 月至
2021 年 3 月，就职于锦泉元和资产管理有限公司和鹏博士大数据有限公司，分
别担任高级风控经理和财务副总监职务；2021 年 4 月至今，任贝肯能源内部审
计负责人。
截至本公告日，谢亮先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司
5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形。经查询谢亮先生不属于“失信被执行人”。
