证券代码：002828            证券简称：贝肯能源             公告编号：2022-043




                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
           关于聘任第五届董事会名誉董事长的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23
日召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司第五届董事会
名誉董事长的议案》。现将具体情况公告如下：


    陈平贵先生作为公司创始人之一，历任公司总裁、董事长，在任职期间恪尽
职守、勤勉尽责，使公司不断发展壮大并带领公司在深圳证券交易所上市,为公
司发展做出了卓越贡献。


    经公司董事长提名，董事会同意聘任陈平贵先生为公司第五届董事会名誉董
事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，陈
平贵先生简历见附件。陈平贵先生作为名誉董事长非公司董事、监事和高级管理
人员，不参与公司治理。


    陈平贵先生作为公司名誉董事长，可以列席公司董事会和总经理办公会议，
将继续关心和支持公司的发展，继续为公司未来发展建言献策并给予指导和帮助。


    特此公告。




                                             新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 5 月 23 日
附件：


    陈平贵：男，1962 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1989
年 6 月至 1995 年 8 月任新疆石油管理局钻井公司泥浆技术服务公司化验室副主
任、主任、公司经理，1995 年 9 月至 2010 年 2 月任贝肯工业总经理。2009 年
11 月至今任贝肯能源董事长，2013 年 5 月至今任贝肯能源总裁。
    截止本公告日，陈平贵先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股
份 32,895,000 股，占比 16.37%，公司董事、董事会秘书蒋莉女士系陈平贵先生
之弟媳，除上述关系外，陈平贵先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持
有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司
章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询陈平
贵先生不属于“失信被执行人”。