证 券 代码 ：0 0 2 82 8     证券 简称 ：贝 肯能 源       公告 编号 ： 20 2 2 -0 5 2




                      新疆贝肯能源工程股份有限公司
                    第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2022 年 6 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议于 2022 年 6 月 22 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

     本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

     1、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

     董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2020 年修
订）等有关规定和要求，更正后的财务数据和财务报表更加客观公允地反映了公
司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

     公司独立董事对该事项发表了独立意见，公证天业会计师事务所(特殊普通
合伙)对该事项出具了专项审核报告。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

      三、备查文件

       1.公司第五届董事会第二次会议决议；
     2.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

     3.公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于新疆贝肯能源工程股份有限
公司前期会计差错更正专项说明的审核报告（苏公 W[2022]E1403 号）。



    特此公告。




                                         新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022 年 6 月 29 日