证券代码：002828           证券简称：贝肯能源           公告编号：2022-071




                  新疆贝肯能源工程股份有限公司
                第五届监事会第四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2022 年 10 月 26 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议于 2022 年 10 月 19 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体
监事。

    本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席张志强先
生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022 年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于注销参股公司暨关联交易的公
告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于受让新星惠尔绿色科技有限公司部分股权并对其增资
暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司本次受让股份并增资暨关联交易事项，严格遵循“公开、
公平、公正”的市场交易原则，且符合公司战略目标及发展规划，本次关联交易
事项不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东合法
权益的情形。本次关联交易事项，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害
公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于受让新星惠尔绿色科技有限公
司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

     1.公司第五届监事会第四次会议决议。



    特此公告




                                            新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 10 月 26 日