证券代码：002828           证券简称：贝肯能源            公告编号：2023-005




                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                第五届监事会第五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2023 年 2 月 20 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议于 2023 年 2 月 13 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

    本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席张志强先
生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准
则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值
和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，
同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于变更公司内审负责人的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

 1.公司第五届监事会第五次会议决议。



特此公告




                                      新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                 监事会
                                             2023 年 2 月 20 日