证券代码：002828           证券简称：贝肯能源            公告编号：2023-010




                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                第五届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议于 2023 年 3 月 17 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议于 2023 年 3 月 10 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

    本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席张志强先
生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案》

    经审核，监事会认为：公司全资子公司对外投资设立参股公司事项的审议程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
本次对外投资设立参股公司，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次对外
投资事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1.公司第五届监事会第六次会议决议。



    特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司
           监事会
       2023 年 3 月 17 日