证券代码：002828               证券简称：贝肯能源             公告编号：2023-028




                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。

      新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日
召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。此
议案尚需提交公司股东大会审议。

      依据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规
定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。《公司章
程》修订对照表如下：

 序号              原章程条款                       修订后的章程条款

             1.8 董事长为公司的法定代           1.8 董事长或经理为公司的法
  1
        表人。                              定代表人。

             3.2.3 公司在下列情况下，            3.2.3 公司在下列情况下，可
        可以依照法律、行政法规、部门规 以依照法律、行政法规、部门规章和
        章和本章程的规定，收购本公司 本章程的规定，收购本公司的股份：
        的股份：
                                                 （一）减少公司注册资本；
             （一）减少公司注册资本；
                                                 （二）与持有本公司股票的其
  2          （二）与持有本公司股票的 他公司合并；
        其他公司合并；
                                                 （三）将股份用于员工持股计
             （三）将股份奖励给本公司 划或者股权激励；
        职工；
                                                 （四）股东因对股东大会作出
             （四）股东因对股东大会作 的公司合并、分立决议持异议，要求
        出的公司合并、分立决议持异议， 公司收购其股份的；
        要求公司收购其股份的。
                                               （五）公司为维护公司价值及
             除上述情形外，公司不进行 股东权益所必需。
        买卖本公司股份的活动。
                                               除上述情形外，公司不进行买
                                        卖本公司股份的活动。

             3.2.5 公司因本章程 3.2.3       3.2.5 公司因本章程 3.2.3 第
        第（一）项至第（三）项的原因收 （一）项、第（二）项的原因收购本
        购本公司股份的，应当经股东大 公司股份的，应当经股东大会决议；
        会决议。公司依照 3.2.3 规定收 公司因本章程 3.2.3 第（三）项、第
        购本公司股份后，属于第（一）项 （五）项规定的情形收购本公司股
        情形的，应当自收购之日起 10 日 份的，可以依照本章程的规定或者
        内注销；属于第（二）项、第（四） 股东大会的授权，经三分之二以上
        项情形的，应当在 6 个月内转让 董事出席的董事会会议决议。
        或者注销。
  3                                         公司依照 3.2.3 规定收购本公
            公司依照 3.2.3 第（三）项 司股份后，属于第（一）项情形的，
        规定收购的本公司股份，将不超 应当自收购之日起 10 日内注销；属
        过本公司已发行股份总额的 5%； 于第（二）项、第（四）项情形的，
        用于收购的资金应当从公司的税 应当在 6 个月内转让或者注销。公
        后利润中支出；所收购的股份应 司依照 3.2.3 第（三）项、第（五）
        当 1 年内转让给职工。           项规定收购的本公司股份，将不超
                                        过本公司已发行股份总额的 10%；所
                                        收购的股份应当 3 年内转让或者注
                                        销。
      提请公司 2022 年年度股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关
的工商备案等相关事宜。

      除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订
最终以市场监督管理部门的核准结果为准。




      特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
           董事会
       2023 年 4 月 27 日