证券代码：002859             证券简称：洁美科技           公告编号：2018-064


                      浙江洁美电子科技股份有限公司

              第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一
次持有人会议于 2018 年 11 月 12 日以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董事长
方隽云先生主持，本次会议应出席持有人 160 人，实际出席持有人和委托代理人 160
人，代表公司员工持股计划份额 4,488 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的
100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
       一、关于《浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的
议案
    《浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》已于 2018 年
9 月 20 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并经公司 2018 年第三次临时
股东大会审议通过。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：同意 4,488 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
       二、关于《设立浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员
会》的议案
    公司第一期员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是
员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主
任 1 人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 4,488 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
       三、关于《选举浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员
会委员》的议案
    选举潘春华、周意青、徐江海为浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持
股计划管理委员会委员。
    表决结果：同意 4,488 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
    四、关于《授权浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员
会办理与本次员工持股计划相关事宜》的议案
    授权第一期员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：
    （一）负责召集持有人会议；
    （二）员工持股计划的日常管理；
    （三）提请董事会审议员工持股计划的延长；
    （四）办理员工持股计划份额认购事宜；
    （五）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
    （六）办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜；
    （七）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出
公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品
及货币市场基金等现金管理工具；
    （八）在员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
    （九）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换
债券等再融资事宜的方案；
    （十）对员工所持员工持股计划的份额对应的权益进行分配；
    （十一）负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动
能力持有人的相关事宜等；
    （十二）持有人会议授权的其他职责。
    表决结果：同意 4,488 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
    五、备查文件
    1、第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。
    特此公告。




                                               浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2018 年 11 月 13 日