证券代码：002859             证券简称：洁美科技            公告编号：2019-001


                       浙江洁美电子科技股份有限公司

                    第二届董事会第十八次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通
知于 2018 年 12 月 28 日（星期五）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2019
年 1 月 4 日（星期五）以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实
际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《浙江洁美电子科技股
份有限公司章程修正案》。
    二、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司同日在
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及《上海证券报》刊登的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于部分募集资
金投资项目延期的公告》。
    备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。
                                                   浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                           2019年1月5日
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