浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案
       根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：


          原《公司章程》内容                       修改后的《公司章程》内容

       第二十三条 公司在下列情             第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
况下，可以依照法律、行政法规、 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的
部门规章和本章程的规定，收购 股份：
本公司的股份：                             （一）减少公司注册资本；
       （一）减少公司注册资本；            （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
       （二）与持有本公司股份的            （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
其他公司合并；                             （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
       （三）将股份奖励给本公司 决议持异议，要求公司收购其股份的；
职工；                                     （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
       （四）股东因对股东大会作 为股票的公司债券；
出的公司合并、分立决议持异议，             （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
要求公司收购其股份的。              必需。
       除上述情形外，公司不进行            除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
买卖本公司股份的活动。              动。
       第二十五条 公司因本章程             第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）
第二十三条第（一）项至第（三） 项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股
项的原因收购本公司股份的，应 东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、
当经股东大会决议。公司依照第 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
二 十 三 条 规 定 收 购 本 公 司 股 份 份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议
后，属于第（一）项情形的，应 决议。
当自收购之日起十日内注销；属               公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，
于第（二）项、第（四）项情形 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内
的，应当在六个月内转让或者注 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
销。                                在六个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）
       公司依照第二十三条第（三） 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股
项规定收购的本公司股份，将不 份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，
超过本公司已发行股份总额的百 并应当在三年内转让或者注销。
分之五；用于收购的资金应当从           公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民
公司的税后利润中支出；所收购 共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因
的 股 份 应 当 在 一 年 内 转 让 给 职 本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
工。                              项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的
                                  集中交易方式进行。

       除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修正尚需公司2018
年年度股东大会审议通过后生效。




                                                     浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                           法定代表人：方隽云
                                                           二 O 一九年三月十四日