天风证券股份有限公司

               关于浙江洁美电子科技股份有限公司使用部分

                暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见


       天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为浙江
洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”、“公司”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就洁
美科技使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理事项发表核查意见如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江洁美
电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2323
号）核准，公司公开发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6
年。此次可转债募集资金扣除承销及保荐费用、律师费、审计验资费、资信评级
费 、 发 行手 续 费等 与 发行 可 转债 直 接相 关 的费 用 后 ，实 际 募集 资 金净 额 为
593,647,315.83 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 10 日汇入公司设立的可转债
募集资金专户中。天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验
证报告》（天健验〔2020〕486 号）。

       为使公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利进行，在募集资
金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募投项目。截至 2020 年 11 月 10 日，
公司募投项目累计已投入自筹资金 41,749,967.14 元，使用募集资金置换金额为
41,749,967.14 元，具体情况如下：

                               项目总投资 募集资金承诺       自筹资金实际      置换金额
序号         项目名称
                               （万元） 金额（万元）         投入（元）        （元）
       年产 36,000 吨光学级
 1     BOPET 膜、年产 6,000      60,091.00       45,000.00    41,749,967.14   41,749,967.14
       吨 CPP 保护膜生产项目

                                             1
           （一期）
 2       补充流动资金    15,000.00       15,000.00               -               -
            合计         75,091.00       60,000.00   41,749,967.14   41,749,967.14

     二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况

     为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益
最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额
度不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理
财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

     公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资
期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须
符合以下条件：

     （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

     （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

     上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。

     三、投资风险及风险控制措施

     1、投资风险

     （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

     （2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

     2、针对投资风险，拟采取措施如下：

     （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

     （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

                                     2
       （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部
根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报
告。

       （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

       四、对公司的影响

       公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主
营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股
东获得更多的回报。

       五、公司履行的内部决策程序情况

       公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体独立董事对该事项
发表了同意意见。

       六、保荐机构核查意见

       经核查，本保荐机构认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理可以提
升资金使用效率，增加股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。此事项已经
公司董事会和监事会审议通过，表决程序合法合规，独立董事在认真审核后发表
了同意的独立意见。

       综上，本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。




                                        3
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见》之签章页）




保荐代表人：_______________           _______________
                王天祺                     施山旭




                                                   天风证券股份有限公司


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