证券代码：002859               证券简称：洁美科技                  公告编号：2020-089
债券代码：128137               债券简称：洁美转债


                       浙江洁美电子科技股份有限公司

                      第三届董事会第九次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知于 2020 年 11 月 26 日（星期四）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于
2020 年 12 月 1 日（星期二）以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事
7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的
议案》

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2020〕10254 号”《关
于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至
2020 年 11 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
41,749,967.14 元。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的
相关规定，公司拟以 41,749,967.14 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 41,749,967.14 元，具体如下：

                               项目总投资    募集资金投资    自筹资金实际     置换金额
           项目名称
                                 （万元）      额（万元）      投入（元）       （元）
年产 36,000 吨光学级 BOPET
膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜     60,091.00       45,000.00    41,749,967.14 41,749,967.14
生产项目（一期）
补充流动资金                     15,000.00       15,000.00               -               -
            合计                 75,091.00       60,000.00    41,749,967.14 41,749,967.14
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
       详见 2020 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹
资金的公告》（公告编号：2020-091）。
       公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立
意见》。
       二、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
       为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大
化，在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 20,000
万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产
品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
       同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事
宜。
       表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
       详见 2020 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的
公告》（公告编号：2020-092）。
       公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立
意见》。

       三、《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》

       为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保
证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 10,000 万元人
民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，
该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
       同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事
宜。
       表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    详见 2020 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告》（公
告编号：2020-093）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立
意见》。
    备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                                浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2020 年 12 月 2 日