证券代码：002859           证券简称：洁美科技              公告编号：2020-107
债券代码：128137           债券简称：洁美转债


                     浙江洁美电子科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
通知于 2020 年 12 月 25 日（星期五）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于
2020 年 12 月 30 日（星期三）以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事
7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：
    一、 审议并通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》
    公司于 2019 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将部分募集资金投资项目达到预定可使用
状态时间延期即： “年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”延长建
设期，使该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2020 年 12 月 31 日。
    公司于 2019 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关
于部分募投项目延长建设期的议案》。公司将“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带
生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2020 年 12 月 31 日。
    2020 年以来，公司根据塑料载带产业发展出现的新趋势、新变化，结合公司自身
产业链布局等情况，进一步调整产品结构，对后续引进设备的精度、型号做了相应调
整，新增投产了 9 条高端生产线，使新增设备具备生产更高端的小尺寸半导体用塑料
载带产品的生产能力，目前公司塑料载带生产线已经达到 46 条（募投项目计划建设 58
条生产线），因后续剩余设备采购正在按计划推进，尚未支付相关设备款项，因此募
集资金尚有剩余。后续公司将加快设备采购进度以满足订单增长的需要，推进项目早
日完成。基于以上原因，公司经综合评估并审慎研讨，拟将“年产 15 亿米电子元器件
封装塑料载带生产线技术改造项目”延长建设期，使该项目达到预定可使用状态的时
间延期至 2021 年 12 月 31 日。
    为了确保公司年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目的早日达
产，公司将结合目前塑料载带订单的增长情况，积极推进项目建设进度，加快塑料载
带生产线的订购，尽早实现项目达产。
    除了上述延期外，募集资金投资项目“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产
线技术改造项目”实施主体、投资金额、建设内容等均保持不变。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独
立意见》。
    公司监事会、保荐机构均发表了同意的意见，《天风证券股份有限公司关于浙江
洁美电子科技股份有限公司部分首发募投项目延长建设期的核查意见》内容详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《浙江洁美电子科技股份有限公司关于部分募投项目延长建设期的公告》内容详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国
证券报》及《上海证券报》。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                               浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 12 月 31 日