证券代码：002859        证券简称：洁美科技            公告编号：2020-108
债券代码：128137        债券简称：洁美转债


                    浙江洁美电子科技股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2020 年 12 月 30 日（星期三）以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席郭兴亮先生主持，
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通
过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》
    经审核，与会监事一致认为：公司本次对募投项目“年产 15 亿米电子元器件
封装塑料载带生产线技术改造项目”延长建设期，是根据塑料载带产业发展出现
的新趋势、新变化，结合公司自身产业链布局等情况，是基于优化产品结构所作
出的调整，是结合募投项目资金使用进度做出的谨慎决定，仅涉及募投项目实施
的进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改
变募集资金投向的情况，不存在损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证
券交易所和《公司章程》的相关规定，同意公司对本次部分募投项目延长建设期
的相关事项。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    《浙江洁美电子科技股份有限公司关于部分募投项目延长建设期的公告》内
容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《上海证券报》及《中国证券报》。
    二、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议
特此公告。


                                浙江洁美电子科技股份有限公司
                                          监事会
                                     2020 年 12 月 31 日