证券代码：002859                证券简称：洁美科技             公告编号：2021-053
债券代码：128137                债券简称：洁美转债


                         浙江洁美电子科技股份有限公司

                      第三届监事会第十四次会议决议公告


              本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

          没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江洁美电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于 2021 年 5 月 29
日以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2021 年 6 月 3 日（星期四）上午 10:30
以通讯表决的方式在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主
席郭兴亮先生召集并主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       本次会议以通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
       一、审议并通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》
       表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


       特此公告。


                                                     浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                           2021 年 6 月 4 日