证券代码：002859           证券简称：洁美科技            公告编号：2021-052
债券代码：128137           债券简称：洁美转债


                     浙江洁美电子科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知于 2021 年 5 月 29 日以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2020 年 6
月 3 日（星期四）上午 10:00 以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持，会议的召集和召开符合《公
司法》等法律法规及公司章程的规定。
    本次会议以通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项
目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 6 月 4 日