证券代码：002859             证券简称：洁美科技             公告编号：2021-101
债券代码：128137             债券简称：洁美转债


                        浙江洁美电子科技股份有限公司

                     2021 年第二次临时股东大会决议公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）下午14:00。
    （2）网络投票时间：2021年12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2021年12月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月17日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、会议地点：浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层浙江洁美电
子科技股份有限公司会议室
    3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长方隽云先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东36人，代表股份234,277,884
股，占公司总股份的57.1381％。

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    其中：通过现场投票的股东6人，代表股份193,378,777股，占公司总股份410,020,631
股 的47.1632% 。通 过 网络 投票 的股 东 30人 ，代 表股 份 40,899,107股 ，占 公司 总 股 份
410,020,631股的9.9749％。
    2、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共33人，代表公司有表决权的股份23,564,308股，占公司股份总数的5.7471％。
    其中：通过现场投票的中小投资者4人，代表公司有表决权的股份8,665,201股，占
公司股份总数的2.1134％；通过网络投票的中小投资者29人，代表公司有表决权的股份
14,899,107股，占公司股份总数的3.6337％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所指派的
律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
    本次会议审议表决结果如下：
    1、审议并通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
    总表决情况：同意234,275,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对
0股；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0009％。
    其中，中小股东总表决情况：同意23,562,308股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9915％；反对0股；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0085％。
    2、审议并通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
    总表决情况：同意 234,275,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反
对 0 股；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0009％。
    其中，中小股东总表决情况：同意23,562,308股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9915％；反对0股；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0085％。
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    3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    总表决情况：同意234,275,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对
0股；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0009％。
    其中，中小股东总表决情况：同意23,562,308股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9915％；反对0股；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0085％。
    4、审议并通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
    总表决情况：同意231,151,211股，占出席会议所有股东所持股份的98.6654％；反对
3,124,673股，占出席会议所有股东所持股份的1.3337％；弃权2,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
    其中，中小股东总表决情况：同意20,437,635股，占出席会议中小股东所持股份的
86.7313％；反对3,124,673股，占出席会议中小股东所持股份的13.2602％；弃权2,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0085％。
    5、审议并通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理
办法>的议案》
    总表决情况：同意231,151,211股，占出席会议所有股东所持股份的98.6654％；反对
3,124,673股，占出席会议所有股东所持股份的1.3337％；弃权2,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
    其中，中小股东总表决情况：同意20,437,635股，占出席会议中小股东所持股份的
86.7313％；反对3,124,673股，占出席会议中小股东所持股份的13.2602％；弃权2,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0085％。
    6、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有
关事项的议案》
    总表决情况：同意231,151,211股，占出席会议所有股东所持股份的98.6654％；反对
3,124,673股，占出席会议所有股东所持股份的1.3337％；弃权2,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
    其中，中小股东总表决情况：同意20,437,635股，占出席会议中小股东所持股份的
86.7313％；反对3,124,673股，占出席会议中小股东所持股份的13.2602％；弃权2,000股
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（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0085％。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京国枫律师事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：洁美科
技本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及洁美科技章程
的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定，表决结果合
法有效。
    四、备查文件
    1、浙江洁美电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2021年第二次临时股
东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                               浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2021年12月18日




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