证券代码：002859             证券简称：洁美科技            公告编号：2021-103
债券代码：128137             债券简称：洁美转债


                       浙江洁美电子科技股份有限公司

                    第三届监事会第十八次会议决议公告

            本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议
于2021年12月20日（星期一）下午16:00以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议
通知于2021年12月15日（星期三）以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次
会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席郭兴亮召集并主持，公司
董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙
江洁美电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合
法有效。
    本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行审核后，认为：
    1．本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2021年第二次临时股东大会批准的
《浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）中规定的激励对象相符。
    2．本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不
存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监
事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3．公司和本次授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，
公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    4．本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的规
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定。
    综上，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2021年12月20日，并同意以授
予价格人民币16.81元/股向符合条件的50名激励对象授予335.40万股限制性股票。
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
       备查文件
    1、第三届监事会第十八次会议决议
    特此公告。


                                                浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2021年12月21日




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