证券代码：002859              证券简称：洁美科技             公告编号：2022-003
债券代码：128137              债券简称：洁美转债


                       浙江洁美电子科技股份有限公司

             第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次
持有人会议于 2022 年 1 月 25 日（星期二）下午 14:00 以现场及通讯表决相结合的方式
在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长方隽云先生主
持，本次会议应出席持有人 193 人，实际出席持有人和委托代理人 193 人，代表公司
员工持股计划份额 5,441.3885 万份，占公司第二期员工持股计划总份额的 100%。本次
会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名
投票表决方式，审议通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管
理办法的议案》
    《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》已于 2021 年 11
月 30 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2021 年第二次临时股
东大会审议通过。2021 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第二十次会议审议并通过了
《关于修订<浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》，
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5,441.3885 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
    二、审议并通过了《关于设立浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计
划管理委员会的议案》
    公司第二期员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员
工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1
人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 5,441.3885 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

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    三、审议并通过了《关于选举浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计
划管理委员会委员的议案》
    选举潘春华、俞正敏、邹静为浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计
划管理委员会委员。上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不
与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前
述主体存在关联关系。
    表决结果：同意 5,441.3885 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
    同日，公司召开员工持股计划管理委员会第一次会议，选举潘春华为公司员工持
股计划管理委员会主任。
    四、审议并通过了《关于授权浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计
划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
    授权第二期员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：
    （一）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    （二）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    （三）提请董事会审议员工持股计划的延长；
    （四）办理员工持股计划份额认购事宜；
    （五）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
    （六）办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜；
    （七）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司
股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币
市场基金等现金管理工具；
    （八）在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
    （九）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债
券等再融资事宜的方案；
    （十）对员工所持本员工持股计划的份额对应的权益进行分配；
    （十一）负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能
力持有人的相关事宜等；
    （十二）其他职责。
    表决结果：同意 5,441.3885 万份，反对 0 份，弃权 0 份。


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备查文件
1、第二期员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、第二期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
特此公告。




                                          浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2022年1月26日




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