浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见



    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于 2022
年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独
立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，就公司第三届董事会第二十三次会
议审议的相关议案，在认真审阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，发表如
下事前认可意见：

    1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次向特定对
象方隽云非公开发行股票构成关联交易。

    2、公司本次非公开发行及涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》
的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是
中小股东利益的情形。

    3、公司在召开董事会前，就提请董事会审议本次非公开发行股票相关议案
征求了我们的意见，我们同意将议案提交董事会审议。公司第三届董事第二十三
次会议审议公司本次非公开发行股票相关议案时，公司关联董事需对相应议案分
别回避表决。



    （以下无正文）




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（本页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司关于第三届董事会第二十三
次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




独立董事签字：




      刘江峰                   宋执环                     张   睿




                                                      2022 年 4 月 18 日




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