证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2022-036
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2022年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层浙江洁美电
子科技股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长方隽云先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东124人，代表股份221,319,215
股，占公司总股本410,021,307股的53.9775％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股
1
份194,515,683股，占公司总股本的47.4404％。通过网络投票的股东117人，代表股份
26,803,532股，占公司总股本的6.5371％。
2、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东118人，代表股份
36,000,839股，占公司总股本410,021,307股的8.7802％。其中：通过现场投票的中小股东
5人，代表股份9,802,107股，占公司总股本的2.3906％。通过网络投票的中小股东113人，
代表股份26,198,732股，占公司总股本的6.3896％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指
派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
本次会议审议表决结果如下：
1、 审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意25,475,611股，占出席会议所有股东所持股份的85.7502％；反对4,233,501股，
占出席会议所有股东所持股份的14.2498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,870,811股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4540％；反对4,233,501股，
占出席会议的中小股东所持股份的14.5460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
2、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01、审议并通过了《发行股票的种类和面值》
总表决情况：
同意 25,475,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7502％；反对 4,233,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,870,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4540％；反对 4,233,501
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
2
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
2.02、审议并通过了《发行方式和发行时间》
总表决情况：
同意 25,475,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7502％；反对 4,233,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,870,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4540％；反对 4,233,501
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
2.03、审议并通过了《发行对象及认购方式》
总表决情况：
同意 25,475,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7502％；反对 4,233,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,870,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4540％；反对 4,233,501
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
2.04、审议并通过了《定价基准日、发行价格和定价方式》
总表决情况：
同意 25,475,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7502％；反对 4,233,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,870,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4540％；反对 4,233,501
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3
关联股东及其控制的股份回避表决。
2.05、审议并通过了《发行数量》
总表决情况：
同意 25,475,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7502％；反对 4,233,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,870,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4540％；反对 4,233,501
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
2.06、审议并通过了《限售期》
总表决情况：
同意 25,475,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7502％；反对 4,233,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,870,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4540％；反对 4,233,501
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
2.07、审议并通过了《上市地点》
总表决情况：
同意 25,475,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7502％；反对 4,233,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,870,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4540％；反对 4,233,501
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
4
2.08、审议并通过了《本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排》
总表决情况：
同意 25,475,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7502％；反对 4,233,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,870,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4540％；反对 4,233,501
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
2.09、审议并通过了《募集资金数量和用途》
总表决情况：
同意 25,475,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7502％；反对 4,233,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,870,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4540％；反对 4,233,501
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
2.10、审议并通过了《决议有效期》
总表决情况：
同意 25,475,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7502％；反对 4,233,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,870,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4540％；反对 4,233,501
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
3、 审议并通过了《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
5
总表决情况：
同意25,475,611股，占出席会议所有股东所持股份的85.7502％；反对4,233,501股，
占出席会议所有股东所持股份的14.2498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,870,811股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4540％；反对4,233,501股，
占出席会议的中小股东所持股份的14.5460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
4、审议并通过了《关于公司<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性
分析报告>的议案》
总表决情况：
同意 25,475,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7502％；反对 4,233,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,870,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4540％；反对 4,233,501
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
5、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 221,317,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 2,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,998,739 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9942％；反对 2,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
总表决情况：
6
同意 25,472,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7404％；反对 4,236,401 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2596％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,867,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4441％；反对 4,236,401
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
7、审议并通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协
议>的议案》
总表决情况：
同意 25,475,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7502％；反对 4,233,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,870,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4540％；反对 4,233,501
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
8、审议并通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响
及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 25,475,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7502％；反对 4,233,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,870,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4540％；反对 4,233,501
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
9、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发
7
行A股股票相关事项的议案》
总表决情况：
同意 25,475,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7502％；反对 4,233,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.2498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,870,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4540％；反对 4,233,501
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
10、审议并通过了《关于公司<未来三年股东回报规划（2022-2024年）>的议案》
总表决情况：
同意 221,317,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 2,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,998,739 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9942％；反对 2,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议并通过了《关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以
要约方式增持股份的议案》
总表决情况：
同意 25,441,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.6355％；反对 4,264,661 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.3547％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
中小股东总表决情况：
同意 24,836,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.3370％；反对 4,264,661
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.6530％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100％。
关联股东及其控制的股份回避表决。
三、律师见证情况
8
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：洁
美科技本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会
议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网
络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江洁美电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2022年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2022年5月17日
9
