证券代码：002859             证券简称：洁美科技              公告编号：2022-054
债券代码：128137             债券简称：洁美转债


                      浙江洁美电子科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十六次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

      整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议通知于 2022 年 8 月 8 日（星期一）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议
于 2022 年 8 月 18 日（星期四）下午 3：00 以现场及通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本
次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以现场及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于公司<2022 年半年度报告>和<2022 年半年度报告摘要>
的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》的相关规定，现将公司《2022 年半
年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》提交董事会审议。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    《浙江洁美电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告》内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
    二、审议并通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易
所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金半
年度存放与实际使用情况的专项报告。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的
专项说明及独立意见》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及《上海证券报》。
    备查文件
    1、第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、董事、高级管理人员关于 2022 年半年度报告书面确认意见。
    特此公告。


                                                浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2022 年 8 月 20 日