证券代码：002859            证券简称：洁美科技          公告编号：2022-075
债券代码：128137            债券简称：洁美转债


                     浙江洁美电子科技股份有限公司

      关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日
召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，2022 年 5 月
16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了 2022 年度非公开发行 A 股
股票相关事项，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的
事宜。
    公司已于 2022 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监
事会第二十四次会议，对本次非公开发行股票预案等文件进行了首次修订。
    根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际
情况，公司对 2022 年度非公开发行 A 股股票的发行数量、募集资金总额进行调
整，本次非公开发行股份数量由“不超过 24,237,881 股”调整为“24,237,881 股”，
募集资金总额由“不超过 48,500.00 万元（含本数）”调整为“48,500.00 万元”。
经公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 9 月 28 日召开第三
届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调
整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行 A 股股
票方案部分事项进行了调整。本次调整的主要内容如下：
    一、本次非公开发行股票方案调整情况
    （一）发行数量
    调整前：
    本次非公开发行股份数量不超过24,237,881股，不超过发行前公司总股本的


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30%。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东大
会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主
承销商）协商确定。
    调整后：
    本次非公开发行股份数量为24,237,881股，不超过发行前公司总股本的30%。
在前述范围内，最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授
权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。
    （二）募集资金数量
    调整前：
    本次非公开发行股票募集资金总额不超过48,500.00万元（含本数），扣除相
关发行费用后将全部用于补充流动资金。
    调整后：
    本次非公开发行股票募集资金总额为48,500.00万元，扣除相关发行费用后将
全部用于补充流动资金。
    二、本次非公开发行股票方案调整履行的相关程序
    公司于2022年9月28日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的
议案》，对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金数额进行了调整。
    根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授
权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》的授权，本次
非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会
审议。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资
者注意投资风险。
    特此公告。


                                          浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022 年 9 月 29 日


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