证券代码：002859                  证券简称：洁美科技                  公告编号：2022-096
债券代码：128137                  债券简称：洁美转债



                            浙江洁美电子科技股份有限公司

                关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的更正公告


                 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

              没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告
编号：2022-089），经核查，公司原通知公告文本中将“附件一: 浙江洁美电子科技股份有限
公司2022年第三次临时股东大会授权委托书”中一处“累积投票提案”误写为“非累积投票
提案”，现对有关信息更正如下：
    更正前：
附件一：
                               浙江洁美电子科技股份有限公司
                           2022年第三次临时股东大会授权委托书
    本人（本公司）作为浙江洁美电子科技股份有限公司股东，兹委托                先生/女士全权
代表本人/本公司，出席于2022年12月8日召开的浙江洁美电子科技股份有限公司2022年第三
次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
    委托人对下述议案表决如下：

                                                              备注     同意    反对   弃权

 提案编码                       提案名称                 该列打勾的
                                                         栏目可以投
                                                             票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

 非累积投票
               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案



                                              1
    1.00      《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》        应选人数（4）人

    1.01      选举方隽云先生为公司第四届董事会非独立董事     √

    1.02      选举方骥柠女士为公司第四届董事会非独立董事     √

    1.03      选举张永辉先生为公司第四届董事会非独立董事     √

    1.04      选举张君刚先生为公司第四届董事会非独立董事     √

    2.00      《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》          应选人数（3）人

    2.01      选举宋执环先生为公司第四届董事会独立董事       √

    2.02      选举张睿先生为公司第四届董事会独立董事         √

    2.03      选举徐维东先生为公司第四届董事会独立董事       √

              《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议
    3.00                                                          应选人数（2）人
              案》
              选举王佳萍女士为公司第四届监事会股东代表监
    3.01                                                     √
              事
              选举林海峰先生为公司第四届监事会股东代表监
    3.02                                                     √
              事
 非累积投票
   提案

    4.00      《关于公司独立董事津贴的议案》                 √

    注：关于累积投票提案，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董
事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事
10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。
股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选
举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一
项议案分别累积计算得票数。
     ……
    更正后：
附件一：
                              浙江洁美电子科技股份有限公司
                          2022年第三次临时股东大会授权委托书

                                               2
    本人（本公司）作为浙江洁美电子科技股份有限公司股东，兹委托                    先生/女士全权
代表本人/本公司，出席于2022年12月8日召开的浙江洁美电子科技股份有限公司2022年第三
次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
    委托人对下述议案表决如下：

                                                               备注        同意    反对   弃权

 提案编码                      提案名称                      该列打勾的
                                                             栏目可以投
                                                                 票

    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

 累积投票
              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案

    1.00      《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》            应选人数（4）人

    1.01      选举方隽云先生为公司第四届董事会非独立董事         √

    1.02      选举方骥柠女士为公司第四届董事会非独立董事         √

    1.03      选举张永辉先生为公司第四届董事会非独立董事         √

    1.04      选举张君刚先生为公司第四届董事会非独立董事         √

    2.00      《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》              应选人数（3）人

    2.01      选举宋执环先生为公司第四届董事会独立董事           √

    2.02      选举张睿先生为公司第四届董事会独立董事             √

    2.03      选举徐维东先生为公司第四届董事会独立董事           √

              《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议
    3.00                                                              应选人数（2）人
              案》
              选举王佳萍女士为公司第四届监事会股东代表监
    3.01                                                         √
              事
              选举林海峰先生为公司第四届监事会股东代表监
    3.02                                                         √
              事
 非累积投票
   提案



                                             3
   4.00     《关于公司独立董事津贴的议案》                    √

    注：关于累积投票提案，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董
事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事
10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。
股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选
举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一
项议案分别累积计算得票数。
     ……
    除 上 述 更 正 内 容 外， 原公 告中 的其 它内 容不 变， 更正 后的 公告 详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《2022年第三次临时股东大会的通知》（更正后）（公
告编号：2022-097）。由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。


                                                          浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                   2022年11月24日




                                             4