证券代码：002859             证券简称：洁美科技             公告编号：2022-101
债券代码：128137             债券简称：洁美转债


                        浙江洁美电子科技股份有限公司

                     2022 年第三次临时股东大会决议公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

        整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年12月8日（星期四）14:30。
    （2）网络投票时间：2022年12月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2022年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2022年12月8日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、会议地点：浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层浙江洁美电
子科技股份有限公司会议室
    3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长方隽云先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 232,521,425
股，占公司总股本 410,021,346 股的 56.7096％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表

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股份 193,933,283 股，占公司总股本的 47.2983％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份
38,588,142 股，占公司总股本的 9.4113％。
    2、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份
14,911,322股，占公司总股本的3.6367％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股
份2,323,180股，占公司总股本的0.5666％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份
12,588,142股，占公司总股本的3.0701％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指派
的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
    本次会议审议表决结果如下：
    大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
    1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票方式）；
    1.01 选举方隽云先生为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意232,521,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％。
    其中，中小股东总表决情况：同意14,911,322股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的100％。
    方隽云先生当选为第四届董事会非独立董事。
    1.02 选举方骥柠女士为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意:232,521,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％。
    其中，中小股东总表决情况：同意14,911,322股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的100％。
    方骥柠女士当选为第四届董事会非独立董事。
    1.03 选举张永辉先生为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意232,521,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％。
    其中，中小股东总表决情况：同意14,911,322股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的100％。
    张永辉先生当选为第四届董事会非独立董事。
    1.04 选举张君刚先生为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意232,521,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％。
                                         2
    其中，中小股东总表决情况：同意14,911,322股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的100％。
    张君刚先生当选为第四届董事会非独立董事。
    2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票方式）；
    2.01 选举宋执环先生为公司第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意232,521,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％。
    其中，中小股东总表决情况：同意14,911,322股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的100％。
    宋执环先生当选为第四届董事会独立董事。
    2.02 选举张睿先生为公司第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意232,521,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％。
    其中，中小股东总表决情况：同意14,911,3226股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％。
    张睿先生当选为第四届董事会独立董事。
    2.03 选举徐维东先生为公司第四届董事会独立董事
   总表决情况：同意232,521,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100
    其中，中小股东总表决情况：同意14,911,322股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％。
    徐维东先生当选为第四届董事会独立董事。
    3、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》（累积投票方式）；
    3.01 选举王佳萍女士为公司第四届监事会股东代表监事
    总 表决情况 ： 同意 225,502,057股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.9812％。
    其中，中小股东总表决情况：同意7,891,954股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的52.9259％。
    王佳萍女士当选为第四届监事会股东代表监事。
    3.02 选举林海峰先生为公司第四届监事会股东代表监事
    总表决情况：同意232,521,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％。
    其中，中小股东总表决情况：同意14,911,322股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的100％。
    林海峰先生当选为第四届监事会股东代表监事。
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    4、审议并通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。
    总表决情况：同意232,521,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    其中，中小股东总表决情况：同意14,911,322股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：浙
江洁美电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、浙江洁美电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2022年第三次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                                  浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2022年12月9日




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