证券代码：002859                   证券简称：洁美科技                  公告编号：2023-009
债券代码：128137                   债券简称：洁美转债


                           浙江洁美电子科技股份有限公司
                         第四届董事会第二次会议决议公告

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

          没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知
于 2023 年 2 月 22 日（星期三）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 2
月 27 日（星期一）上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席
会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
      本次会议以通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
      一、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
      （一）变更注册资本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2022〕2868 号）核准，公司非公开发行股票 24,237,881 股，
本次发行完成后，公司股份总数增加 24,237,881 股，注册资本增加人民币 24,237,881 元。
      鉴于上述公司非公开发行股票的情况，拟对以下事项进行变更：
      1、注册资本由人民币 409,999,879 元变更为人民币 434,237,760 元。
      2、公司股份总数由 409,999,879 股变更为 434,237,760 股。
      （二）公司章程修订情况
      因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况
如下：

 序号                    修改前                                     修改后
         第六条 公司注册资本为人民币 409,999,879
  1                                               第六条 公司注册资本为人民币 434,237,760 元。
         元。
         第十九条 公司股份总额为 409,999,879 股；第十九条 公司股份总额为 434,237,760 股；公
  2      公司的股本结构为：普通股 409,999,879 股，司的股本结构为：普通股 434,237,760 股，其他
         其他种类股 0 股。                        种类股 0 股。


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     注：公司发行的可转换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）自 2021 年 5 月
10 日起可转换为公司股份，自 2021 年 5 月 10 日至 2023 年 1 月 31 日期间，洁美转债累计转股数共
计 21,539 股，截至 2023 年 1 月 31 日公司实收资本为 434,259,299 元。上述转股事项由于未经审验，
暂未办理工商变更手续。

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董
事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》，公司股东大会授权董事
会根据本次非公开发行的实际发行结果，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相
应条款及工商变更登记等事宜并公告。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事
项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
    特此公告。




                                                         浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                   2023 年 2 月 28 日




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