证券代码：002859             证券简称：洁美科技            公告编号：2023-025
债券代码：128137             债券简称：洁美转债


                      浙江洁美电子科技股份有限公司

              关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的
议案》，现将有关事项公告如下：
    一、变更注册资本情况

    公司于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整
2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》：根据《上
市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》及相关法律、法规的规
定，确认因 1、激励对象中 2 人因个人原因已离职，根据《2021 年限制性股票激励
计划》的规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17 万股；
2、公司 2022 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划》规定的第一个解除限
售期的解除限售条件，公司拟回购注销 48 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计 127.36 万股；以上两项共计拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计 144.36 万股。
    本次回购注销完成后，公司总股本将由 434,237,760 股变更为 432,794,160 股。
注册资本由 434,237,760 元人民币变更为 432,794,160 元人民币。
    二、公司章程修订情况
    因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改
情况如下：


             原《公司章程》内容                   修改后的《公司章程》内容
    第六条    公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币 432,794,160

434,237,760 元。                           元。

    公司因增加或者减少注册资本而导致注         公司因增加或者减少注册资本而导致注册

册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意   资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加

增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要   或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公

修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授   司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会

权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 具体办理注册资本的变更登记手续。


    第十九条 公司股份总额为 434,237,760        第十九条 公司股份总额为 432,794,160 股；

股；公司的股本结构为：普通股 434,237,760   公司的股本结构为：普通股 432,794,160 股，其

股，其他种类股 0 股。                      他种类股 0 股。

    特别说明：2020年11月4日，公司公开发行了600万张可转换公司债券，2021年5
月10日开始进入转股期，上述股份均不包括洁美转债持有者自行转股增加股本的部
分。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
    以上变更尚需公司 2022 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                                     浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                               2023年4月12日