证券代码：002909          证券简称：集泰股份           公告编号：2019-004



                    广州集泰化工股份有限公司

                 第二届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 1 月 9 以邮件、电话方式发出通知。

    2、本次会议于 2019 年 1 月 14 日 11:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座 3
楼会议室召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：本次预计的 2019 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合
理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州集泰化工股份有限
公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第五次会议决议

    特此公告。




                                                广州集泰化工股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2019 年 1 月 14 日