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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-19
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动,投资项目 |
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集泰股份现发布 |
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2024-09-12
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关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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集泰股份现发布 |
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2024-09-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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集泰股份现发布 |
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2024-08-31
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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集泰股份现发布 |
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2024-08-31
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4.00 《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》 |
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2024-08-29
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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集泰股份现发布 |
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2024-08-17
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关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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集泰股份现发布 |
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2024-08-12
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关于公司实际控制人、部分董事、高管人员股份增持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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集泰股份现发布 |
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2024-08-10
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关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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集泰股份现发布 |
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2024-08-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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集泰股份现发布 |
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2024-07-30
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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集泰股份现发布 |
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2024-07-24
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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集泰股份现发布 |
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2024-07-20
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关于注销部分已回购股份并减少注册资本的公告 |
深交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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集泰股份现发布 |
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2024-07-19
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关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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集泰股份现发布 |
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2024-07-11
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关于回购股份比例达2%的回购进展公告 |
深交所公告，回购 |
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集泰股份现发布 |
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2024-07-09
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关于控股股东部分股份质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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集泰股份现发布 |
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2024-07-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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集泰股份现发布 |
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2024-06-28
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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集泰股份现发布 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日 ，2024-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日 ，2024-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日 ，2024-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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集泰股份现发布 |
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2024-06-15
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关于对外投资进展暨南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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集泰股份现发布 |
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2024-06-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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集泰股份现发布 |
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2024-06-04
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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集泰股份现发布 |
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2024-05-29
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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集泰股份现发布 |
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2024-05-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于﹤2023年度董事会工作报告﹥的议案》
2.00 《关于﹤2023年度监事会工作报告﹥的议案》
4.00 《关于﹤2023年度财务决算报告﹥的议案》
3.00 《关于﹤2023年年度报告﹥及﹤2023年年度报告摘要﹥的议案》
5.00 《关于﹤2024年度财务预算报告﹥的议案》
6.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)的议案》
10.00 《关于<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
12.00 《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》
13.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
14.00 《关于修订<广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<广州集泰化工股份有限公司对外担保制度>的议案》
16.00 《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 关于选举邹榛夫先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
16.02 关于选举邹珍凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
16.03 关于选举孙仲华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
16.04 关于选举林武宣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
17.00 《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 关于选举徐松林先生为公司第四届董事会独立董事的议案
17.02 关于选举吴战篪先生为公司第四届董事会独立董事的议案
17.03 关于选举唐茜女士为公司第四届董事会独立董事的议案
18.00 《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
18.01 关于选举刘金明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
18.02 关于选举周雅蔓女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-05-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于﹤2023年度董事会工作报告﹥的议案》
2.00 《关于﹤2023年度监事会工作报告﹥的议案》
3.00 《关于﹤2023年年度报告﹥及﹤2023年年度报告摘要﹥的议案》
5.00 《关于﹤2024年度财务预算报告﹥的议案》
6.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)的议案》
10.00 《关于<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
12.00 《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》
13.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
14.00 《关于修订<广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<广州集泰化工股份有限公司对外担保制度>的议案》
16.00 《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 关于选举邹榛夫先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
16.02 关于选举邹珍凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
16.03 关于选举孙仲华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
16.04 关于选举林武宣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
17.00 《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 关于选举徐松林先生为公司第四届董事会独立董事的议案
17.02 关于选举吴战篪先生为公司第四届董事会独立董事的议案
17.03 关于选举唐茜女士为公司第四届董事会独立董事的议案
18.00 《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
18.01 关于选举刘金明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
18.02 关于选举周雅蔓女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-05-08
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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集泰股份现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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集泰股份现发布 |
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2024-04-26
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
深交所公告 |
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集泰股份现发布 |
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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集泰股份现发布 |
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2024-04-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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集泰股份现发布 |
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