集泰股份：2019年第一次临时股东大会的法律意见书2019-02-23
广东广信君达律师事务所
关于广州集泰化工股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一九年二月
广东广信君达律师事务所
关于广州集泰化工股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：广州集泰化工股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州集泰化
工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公
司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本
次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章
和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）的相关规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关
文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书
相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性
的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或
复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实
的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决
结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与
议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
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本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意
将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一
并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的
相关法律问题出具如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会的召集
1．根据公司第二届董事会五次会议决议公告、2019 年第一次临
时股东大会通知公告及《公司章程》的规定并经本所律师核查，本次
股东大会由公司董事会召集，由公司第二届董事会五次会议决议召
开。
2．公司董事会已于 2019 年 1 月 15 日在《证券时报》、《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《广州集泰化工股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通
知”)。
该会议通知载明了召开本次股东大会的会议召集人、时间、地点、
方式、会议审议事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席本
次股东大会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记
日、登记办法、股东联系办法、股东参与网络投票的具体程序等内容。
(二) 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1. 本次股东大会的现场会议于 2019 年 2 月 22 日下午 14:30 在
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广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室召开。
2. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 2 月 22 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 21 日 15:00 至 2019
年 2 月 22 日 15:00 期间任意时间。
经核查，本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点、会议
审议事项与公告一致，本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员和会议召集人资格
（一）出席本次股东大会人员
本所律师核查了 2019 年 2 月 15 日股权登记日的股东名册、出席
股东及股东代理人的身份证明文件、股票账户卡、法人代表身份证明
及/或授权委托书、出席股东及股东代理人的签名册以及深圳证券信
息有限公司提供的数据。
经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 16 人，
代表股份 93,929,433 股，占公司总股份的 55.9104%。其中：现场出
席本次股东大会的股东及股东代理人 15 人，代表股份 93,929,333 股，
占公司总股份的 55.9103%；参加公司本次股东大会网络投票的股东
共计 1 名，代表公司股份数为 100 股，占股权登记日公司股份总数的
0.0001%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
出席公司本次股东大会的中小投资者(即除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%股份以下的股东)及代理人共
计 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的 0.0001%。
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（二）出席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及本
所律师列席了本次会议。
（三）会议召集人
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹榛夫主持。
经核查，本所律师认为：本次股东大会召集人、主持人及出席和
列席会议人员的资格均合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等公司相
关规则制度的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知
公告所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知公告中未列明的事
项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据《公司章程》的规定进行计票和监票，
当场公布了现场表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有
对表决结果提出异议。
（三）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大
会网络投票统计数据，与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况
如下:
1．审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 5,499,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
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议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
该议案涉及关联交易，公司股东广州市安泰化学有限公司、邹榛
夫、邹珍祥、邹珍凡、邹珍贵、邹珍美、陈明星因关联关系回避表决，
所持股份不计入有效表决权股份总数。
2．审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》。
该议案为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 93,929,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司股东大会
规则》等公司相关规则制度的有关规定，表决结果合法、有效。
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四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符
合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所
盖章后生效。
（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
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（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份
有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东广信君达律师事务所（章）
负责人： 经办律师：
王晓华 黄鼎足
经办律师：
陈 平
签署日期：2019 年 2 月 22 日
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