广州集泰化工股份有限公司
章程修订对照表
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:密封用填料及 第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:密封用填料及类似
类似品制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学 品制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；
品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻 粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制
质建筑材料制造；防水嵌缝密封条（带）制造；硬质橡胶制 造；防水嵌缝密封条（带）制造；硬质橡胶制品制造；建筑陶
品制造；建筑陶瓷制品制造；建筑用沥青制品制造；货物进 瓷制品制造；建筑用沥青制品制造；货物进出口（专营专控商
出口（专营专控商品除外）；技术进出口；物业管理；自有 品除外）；技术进出口；物业管理；自有房地产经营活动；企业
房地产经营活动；企业自有资金投资；油墨及类似产品制造 自有资金投资；油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学
（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品零售（危险化 品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；涂料制造（监控
学品除外）；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂 化学品、危险化学品除外）；涂料零售；化工产品批发（含危险
料零售；化工产品批发（含危险化学品）；危险化学品储存； 化学品）；危险化学品储存；新材料技术转让服务；新材料技术
新材料技术转让服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨 开发服务；新材料技术咨询、交流服务；机械设备租赁；办公
询、交流服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务。 设备租赁服务。主营项目类别：化学原料和化学制品制造业
第六十条 股东大会采用网络或其他方式的, 应当在股东 第六十条 股东大会采用网络或其他方式的, 应当在股东大会
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程 通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东
序。股东大会采用网络或其他方式投票的, 其开始时间不 大会采用网络或其他方式投票的 , 其开始时间不得早于现场股
得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00, 并不得迟于现 东大会召开当日上午 9:15,其结束时间不得早于现场股东大会
场股东大会召开当日上午 9:30, 其结束时间不得早于现场 结束当日下午 3:00。
股东大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。 权登记日一旦确认, 不得变更。
股权登记日一旦确认, 不得变更。
第一百七十二条 公司利润分配采取现金或股票方式。 第一百七十二条 公司利润分配采取现金或股票方式，在满足
公司正常生产经营资金需求的情况下，公司优先采用现金分红
的利润分配方式。
第一百七十三条 公司实行持续、稳定的利润分配政策, 公 第一百七十三条 公司实行持续、稳定的利润分配政策, 公司
司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续
可持续发展; 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政 发展; 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策
策的决策和论证应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公 和论证应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的
司担任职务的监事)和公众投资者的意见。 监事)和公众投资者的意见，公司优先采用现金分红的利润分配
方式。
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配
利润, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利
害公司持续经营能力。 润, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司
持续经营能力。
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分
配利润的 20%,在公司上半年经营活动产生的现金流量净额 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利
高于当期实现的净利润时, 公司可以进行中期现金分红。 润的 20%,在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当
期实现的净利润时, 公司可以进行中期现金分红，但公司利润
公司利润分配预案由公司董事会提出 , 公司董事会在利润 分配不得超过累计可分配利润的范围。具体分配比例由公司董
分配方案论证过程中, 需与独立董事充分讨论 , 在考虑对 事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决
全体股东持续、稳定、科学的回报基础上, 形成利润分配预 定。
案; 公司董事会通过利润分配预案, 需经全体董事过半数
表决通过并经 1/2 以上独立董事表决通过, 独立董事应当对 现金分红的条件：1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏
利润分配预案发表独立意见。公司监事会应当对公司利润分 损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公
配预案进行审议, 并经半数以上监事表决通过 , 若公司有 司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司
外部监事, 则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意 未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资
见。董事会及监事会通过利润分配预案后, 利润分配预案需 金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十
提交公司股东大会审议, 并由出席股东大会的股东(包括股 二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到
东代理人)所持表决权的过半数通过。 或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万
元人民币；4、公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展
因外部经营环境或公司自身经营状况发生较大变化而需要 的需要。
调整利润分配政策的 , 公司应以股东权益保护为出发点 ,
充分考虑公司独立董事、监事和公众投资者的意见, 有关利 公司利润分配预案由公司董事会提出, 公司董事会在利润分配
润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因, 并经公司 方案论证过程中, 需与独立董事充分讨论, 在考虑对全体股东
董事会审议通过后提交公司股东大会批准; 调整后的利润 持续、稳定、科学的回报基础上, 形成利润分配预案; 公司董事
分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 会通过利润分配预案, 需经全体董事过半数表决通过并经 1/2
以上独立董事表决通过, 独立董事应当对利润分配预案发表独
立意见。公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议, 并经
半数以上监事表决通过, 若公司有外部监事, 则外部监事应当
对审议的利润分配预案发表意见。董事会及监事会通过利润分
配预案后, 利润分配预案需提交公司股东大会审议, 并由出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可以通
过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，
与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和
中小股东的意见和诉求。
股东大会在审议利润分配预案时，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发
放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
因外部经营环境或公司自身经营状况发生较大变化而需要调整
利润分配政策的, 公司应以股东权益保护为出发点, 充分考虑
公司独立董事、监事和公众投资者的意见, 有关利润分配政策
调整的议案应详细论证和说明原因, 并经公司董事会审议通过
后提交公司股东大会以出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过; 调整后的利润分配政策不得违反
中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当
对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会
公众股股东参与股东大会表决 。
除对公司章程中上述条款修订外，公司章程其他条款中内容不变。
