广州集泰化工股份有限公司

                       2019 年度董事会工作报告


    2019 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关
规定，本着对全体股东负责的精神，紧密围绕公司战略发展规划，严格执行股东
大会各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动
公司健康有序发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：
    一、公司经营情况

    2019 年公司实现营业收入 101,605.19 万元，较上年同期增长 8.95%，实现
归属于母公司股东的净利润 8,541.56 万元，较上年同期增长 355.74%，截止 2019
年 12 月 31 日，公司总资产为 99,898.19 万元，较上年同期增长 13.83%；归属
于母公司所有者权益合计为 51,987.66 万元，较上年同期增长 12.73%。
    2019 年，在国际经济错综复杂的环境下，公司取得上述业绩实属不易，主

要原因有四点：一是公司紧抓高端密封胶产品国产替代、行业整合加速的发展机
遇，不断夯实公司在建筑工程领域和集装箱制造领域的领导地位，充分发挥公司
在营销网络、产品研发、客户资源、品牌影响力等方面的优势，不断提升市场占
有率，实现营业收入稳定增长；二是依托已有的技术优势持续开拓新的市场领域，
公司水性涂料产品在钢结构制造和石化装备领域积累了广泛的客户基础，并逐渐

建立起优势地位。公司在 2019 年 10 月完成了对兆舜科技（广东）有限公司 75%
股权的收购，布局 LED 照明、汽车电子、电子电器及电力等领域；三是公司募集
资金投资项目如期投产，凭借自动化和规模化的生产优势，持续推进精细化管理，
降本增效，同时优化了公司产品结构，满足下游市场的需求；四是由于主要原材
料采购价格较上年同期显著下降，公司产品销售毛利率明显提升。

    二、公司治理情况
    （一）董事会日常工作
    2019 年，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过 32 项议案，历次会议的召
集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的
相关规定。
           会议届次                      会议日期              议案数

    第二届董事会第五次会议           2019 年 01 月 14 日         3
    第二届董事会第六次会议           2019 年 04 月 09 日         1
    第二届董事会第七次会议           2019 年 04 月 26 日         20

    第二届董事会第八次会议           2019 年 08 月 14 日         5
    第二届董事会第九次会议           2019 年 08 月 30 日         1

    第二届董事会第十次会议           2019 年 10 月 30 日         2



    （二）董事会执行股东大会决议情况
    2019 年董事会共提请组织召开了 3 次股东大会，审议并通过了 16 项议案。
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

           会议届次                      会议日期              议案数

  2019 年第一次临时股东大会          2019 年 02 月 22 日         2
      2018 年度股东大会              2019 年 05 月 21 日         13

  2019 年第二次临时股东大会          2019 年 08 月 30 日         1



    （三）董事会专门委员会履职情况
    公司第二届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项
提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、 董事会议事规则》

及各委员会工作细则召开会议履行职责，对相关工作提出了意见与建议，为董事
会科学决策发挥了重要作用。
    （四）独立董事履职情况
    公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、
《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，通过对公司的现场考察、

审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方
式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司
的未来发展战略提出了建设性的意见。独立董事的尽职工作对公司财务及生产经
营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护
公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

    （五）信息披露管理
    2019 年，董事会严格遵守信息披露的相关规定，充分履行信息披露义务，
通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告合计 68 项。信息披露工作
做到及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，

确保所有投资者平等地获取同一信息。
    （六）投资者关系管理
    公司董事会注重与投资者的交流互动关系，建立了《投资者关系管理制度》。
通过深圳证券交易所互动易平台、证券事务专用邮箱、投资者热线电话等形式，
与投资者特别是社会公众投资者进行沟通和交流，解答投资者关心的问题，切实

保障投资者的知情权。
    报告期内，公司组织机构投资者、个人投资者及媒体走进公司参观调研 2
次，人数规模最高超百人，让投资者及媒体及时、充分了解公司的管理、生产及
经营状况；在上海、深圳举办机构投资者路演活动 2 次，让机构投资者充分认识、
了解公司的基本情况；接受行业分析师现场调研 3 次，在合法合规的前提下，让

行业分析师深入的了解公司的经营状况；举办了 3 次投资者线上交流活动，及时
与投资者分享公司的经营成果；在互动易上回答投资提问 36 次，对于投资者关
心的问题准确、及时的给予解答。
    （七）投资并购情况
    为布局战略新兴业务，丰富公司业务类型，完善公司产品体系，挖掘新的潜

在盈利增长点，2019 年 8 月公司董事会作出战略决策，收购兆舜科技（广东）
有限公司 75%的股权，将公司主营业务扩展至 LED 驱动电源、新能源汽车、电
子元件及组合件等电子电力领域。本次收购是公司丰富产品体系、拓展应用领域，
逐步推进公司战略发展的一次重要实践。完成收购近半年来，公司加快与兆舜科
技在产品和技术、销售和市场的融合，以兆舜原有的市场和人员为基础，补充集

泰的销售和研发力量，成立了电子胶事业部。对于完善公司的产业布局，培育新
的业绩增长点，提升公司的持续盈利能力起到了重要作用。
       2020 年 1 月，公司董事会审议通过了《关于收购珠海格莱利摩擦材料有限
公司股权的议案》，同意以人民币 2,000 万元受让深圳达晨所持有的珠海格莱利

摩擦材料有限公司 3.076923%的股权。格莱利主要从事摩擦材料及制动产品的研
发、生产和销售，其产品主要应用于汽车制动部件。通过本次受让格莱利的股权，
公司将借助格莱利在汽车及配件行业积累的良好声誉和资源，形成协同效应，提
升公司及子公司在汽车领域的影响力，扩大公司产品在汽车业务市场的应用。
       三、2020 年工作规划

       公司董事会将始终秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念，以建百年集泰
为目标，依照《公司法》、《公司章程》的规定及监管机构的要求，结合公司实际
情况及发展战略，积极严谨地履行相关职责与义务。在提升公司各项经营指标的
同时，充分发挥上市公司的平台优势，适时进行资本运作和资产整合，进一步提
升公司的盈利能力，实现全体股东和公司利益最大化。2020 年公司董事会将大

力推进以下重点工作：
       （一）深耕主营业务，提高盈利能力
       公司董事会将紧跟经济发展大势和行业发展趋势，不断巩固公司的有机硅密
封胶在建筑工程和集装箱制造方面的领导地位。充分发挥已有的研发优势、营销
网络优势，扩大水性涂料在钢结构制造和石化领域的领先优势。优化产品结构和

生产工艺，在新能源汽车，5G 通讯，LED 驱动电源等领域加快进口替代的步伐，
努力打造新的业务增长点。
       同时，将加强成本及费用的控制，深挖内部管理效益，进一步拓展发展空间
和盈利能力。
       （二）规范公司运作，提升治理水平

       公司董事会将不断完善内控制度建设，加强风险防范机制，健全公司治理结
构，提高董事会决策的科学性、前瞻性，建立更加规范、透明的上市公司运作体
系。
       根据发展的需要，公司已对财务部门的架构和职能进行了优化，并新成立了
信息中心。未来公司将加快对整个公司的大数据化改造，加强数据化管理，将数

据化的管理思维渗透到公司经营管理的各个方面，提升公司的管理效能。
    （三）严格把关信息披露，加强投资者关系管理
    公司董事会将严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，做好信息披露工作，加强信息披露

事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作。
    同时，继续高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联
系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等到公司现场参观、调研，
维护广大投资者合法权益。
    （四）借力资本市场，实现高质量发展

    为保障公司业务的持续快速发展，巩固行业竞争优势，提高公司的盈利能力
和抗风险能力，公司拟于 2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票。本次非公开
发行股份募集资金不超过 36,413.95 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用
于《年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目》、《年产双
组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目》的建设。

    公司董事会将充分利用资本市场权益融资和债务融资等工具，根据公司发展
战略，结合公司自身优势，在适当的条件下对具有良好协同效应的同行业企业进
行战略投资、兼并收购等资本运作，不断提升公司核心竞争力，实现公司高质量
发展。




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                                                          2020 年 3 月 30 日