证券代码：002909          证券简称：集泰股份          公告编号：2020-033



                   广州集泰化工股份有限公司
     关于注销部分已回购股份并减少注册资本的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日，公
司收到控股股东广州市安泰化学有限公司（以下简称“安泰化学”）提交的《关
于提议增加广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，安
泰化学提议将《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》作为临时提案
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东
大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告日，安泰化学直接持有公司股
份 76,186,538 股，占公司总股本的 45.35%。公司董事会认为安泰化学符合提出
临时提案的主体资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合《中
华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，因此将上述临时议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。该临时
议案有关内容如下：
    一、回购股份的实施情况
    公司于 2018 年 11 月 5 日和 2018 年 11 月 22 日分别召开第二届董事会第四
次会议和召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟回购部分
社会公众股份预案的议案》。
    2019 年 4 月 17 日，公司完成本次回购。公司通过回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计回购股份数量 2,747,000 股，占公司总股本的 1.64%，最高成
交价为 12.00 元/股，最低成交价为 10.39 元/股，支付的总金额为 30,884,551.4
元（不含交易费用）。
    本次回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工
持股计划。公司在完成本次回购股份计划之日起三年内，如股权激励计划或员工
持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放
弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，其未被授出的股份将依法予以注销。
    二、股权激励计划或员工持股计划实施情况
    公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议以及 2019 年 5 月 21
日召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于﹤第一期员工持股计划（草案）﹥
及其摘要的议案》、《关于﹤第一期员工持股计划管理办法﹥的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，公司第一
期员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证
券账户所持有的公司股票，本期员工持股计划设立时的资金总额不超过 1,125
万元，受让公司回购股票的价格为 10.70 元/股。
    2019 年 6 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下
发的《证券过户登记确认书》，公司已完成本期员工持股计划非交易过户的事宜，
公司回购专用证券账户所持的股票已于 2019 年 6 月 17 日非交易过户至“广州集
泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划”，过户价格为 10.70 元/股，过户股
份数为 1,027,981 股，占公司总股本 0.61%。
    公司于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2020 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》，本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量总
计不超过 72.1 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 16,800 万股的
0.43%，本次激励计划尚需股东大会审议通过后方可实施。
    截至 2019 年 12 月 31 日，公司回购专用账户剩余库存股份数量为 1,719,019
股，若公司 2020 年限制性股票激励计划顺利实施，则库存股数量将减少 721,000
股，减少后的库存股份数量为 998,019 股。
    三、注销部分回购股份的原因
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，以及公司于 2019 年 4
月 9 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于确定回购股份用途的议
案》，公司在完成本次回购股份计划之日起三年内，如股权激励计划或员工持股
计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认
购等原因导致已回购股份无法全部授出，其未被授出的股份将依法予以注销。
    结合安泰化学的提案，为增强投资者对公司的投资信心，更好地维护广大投
资者利益，同时综合考虑公司实施股权激励计划的规模，公司拟将部分已回购的
股份合计 998,019 股（扣除拟实施股权激励计划的股份）予以注销，以进一步提
升公司每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报。
    四、注销部分回购后的股份变动情况
    在不考虑公司拟实施的股权激励计划和资本公积金转增股本等因素的前提
下，本次股份注销完毕并减少注册资本后，公司总股本将从 168,000,000 股减少
至 167,001,981 股，注册资本将从 168,000,000 元整减少至 167,001,981 元整。
    五、审议情况
    2020 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销
部分已回购股份并减少注册资本的议案》，并同意将该议案提交 2020 年 4 月 27
日召开的 2019 年年度股东大会审议。
    六、备查文件
    1、安泰化学出具的《关于提议增加广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度
股东大会临时提案的函》；
    2、公司第二届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                               广州集泰化工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 4 月 14 日