证券代码：002909          证券简称：集泰股份           公告编号：2020-038



                     广州集泰化工股份有限公司

           关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 24 日以邮件、电话方式发出通知。
    2、本次会议于 2020 年 4 月 27 日下午 15:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C
座一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 名（其中，董事李浩成先
生通讯方式出席）。
    4、本次会议由董事长邹榛夫先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》
    根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和
《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2020 年第一季度报告全文》及《2020
年第一季度报告正文》。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见 2020 年 4 月 28 日公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议


特此公告。




                                      广州集泰化工股份有限公司
                                                         董事会
                                              2020 年 4 月 27 日