证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2020-037
广州集泰化工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月27日（星期一）下午14:00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年4月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020年4月27日9:15至2020年4月27日15:00期间任意
时间。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召集人：广州集泰化工股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
5、现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计13名，代
表有表决权股份数为91,276,083股，占公司有表决权股份总数的54.3310％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共2名，代表有表决权股份数3,200股，占公司有表决权股份总数的
0.0019％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12名，代表有表决权股
份数为91,273,883股，占公司有表决权股份总数的54.3297％。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表有表决权股份数2,200股，占
公司有表决权股份总数的0.0013％。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事及高管出席和列席（含通讯方式）本次会议。广东广信君达
律师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 91,273,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500％。
此外，公司独立董事罗绍德先生、涂伟萍先生及谢晓尧先生分别在公司 2019
年年度股东大会上进行了述职。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2、审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 91,273,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500％。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 91,273,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500％。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
4、审议通过了《关于<2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》
总表决情况：
同意 91,273,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500％。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
5、审议通过了《关于<2019 年度报告>及<2019 年度报告摘要>的议案》
总表决情况：
同意 91,273,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500％。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
6、审议通过了《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 91,273,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500％。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
7、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 91,273,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500％。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
8、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议
案》
总表决情况：
同意 91,273,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500％。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
9、审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬（津贴）的议案》
总表决情况：
同意 91,273,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500％。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
10、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 91,273,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500％。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 91,273,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500％。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
12、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 91,273,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500％。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
13、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 91,273,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500％。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
14、审议通过了《关于<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
总表决情况：
同意 90,770,862 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2500％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 2,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.7500％。
本议案拟激励对象孙仲华、罗鸿桥回避表决，所持股份不计入有效表决权股
份总数。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
15、审议通过了《关于<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
总表决情况：
同 意 90,773,062 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案拟激励对象孙仲华、罗鸿桥回避表决，所持股份不计入有效表决权股
份总数。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
总表决情况：
同 意 90,773,062 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案拟激励对象孙仲华、罗鸿桥回避表决，所持股份不计入有效表决权股
份总数。
详细内容参见公司 2020 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
17、审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》
总表决情况：
同 意 91,276,083 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
详细内容参见公司2020年4月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所；
2、律师姓名：黄鼎足、李志娟；
3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项
符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2019年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
