证券代码：002909             证券简称：集泰股份          公告编号：2020-065



                     广州集泰化工股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 17 日以邮件、电话方式发出本次
会议通知。

       2、本次会议于 2020 年 6 月 22 日上午 10:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C
座一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

       3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，董事李浩成先生
以通讯方式出席）。

       4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会
议。

       5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。

       二、董事会会议审议情况

       与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

       1、审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥并办理工商变更登记的议案》

       根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于注销部分已回购股份并减
少注册资本的议案》，公司于 2020 年 5 月 11 日已完成了部分回购股份（合计
998,019 股）的注销手续，公司总股本从 168,000,000 股减少至 167,001,981 股。

    根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《2019 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》，公司以 2019 年度利润分配方案实施时，股权登记日（即 2020
年 6 月 4 日）当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数（即 167,001,981
股），向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），以资本公积金向全体股
东（扣除回购专户中股份数）每 10 股转增 4 股。本次利润分配及资本公积金转
增股本的事宜已实施完毕，公司总股本从 167,001,981 股增加至 233,802,773
股，注册资本从 167,001,981 元增加至 233,802,773 元。

    为此，公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进
行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

    详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    公司将于 2020 年 7 月 8 日（星期三）召开 2020 年第三次临时股东大会，审
议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                                广州集泰化工股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2020 年 6 月 22 日